Geldwäscheoperation gegen Dilan Polat und Engin Polat

Auf Anweisung der anatolischen Generalstaatsanwaltschaft gingen die Teams der Direktion für Finanzfehler der Istanbuler Polizei gegen das Ehepaar Dilan-Engin Polat und ihre Kontaktpersonen in fünf in Istanbul ansässigen Provinzen vor. Die Operation, die Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli und Manisa sowie Istanbul umfasste, begann am 1. November um 01:15 Uhr.

Im Rahmen der Aktion wurden 43 Adressen durchsucht. 17 Verdächtige, darunter Dilan Polat, ihr Ehemann Engin Polat, Engin Polats Vater Sezgin Polat, Dilan Polats Schwester Sıla Doğu und der Buchhalter der Familie Ahmet Gün, wurden festgenommen.

Es wurde bekannt, dass die Zahl der Personen, gegen die während des Einsatzes Haftbefehle ausgestellt wurden, bei 30 lag. Die Verdächtigen wurden einer medizinischen Untersuchung unterzogen und zur Istanbuler Polizei in der Vatan-Straße gebracht. Die Verdächtigen werden zunächst auf der Polizeiwache befragt und dann zum anatolischen Gerichtsgebäude gebracht.

Illegale Gelder im Wert von 200 Millionen entdeckt

Es wurde bekannt, dass den Verdächtigen ein organisierter Verstoß gegen das Steuermethodengesetz, die Fälschung offizieller Dokumente und die Geldwäsche von Vermögenserträgen aus Straftaten vorgeworfen wurde.

Nach den von DW Turkish erhaltenen Informationen stellte MASAK fest, dass 200 Millionen TL Geld in die Unternehmen flossen, die Familienmitgliedern von drei in Liquidation befindlichen Unternehmen gehörten, und zwar durch die Ausstellung gefälschter Rechnungen im Austausch für sogenannten Handel. Dem MASAK-Bericht zufolge wurde dieses Geld erneut zwischen Unternehmen von Familienmitgliedern transferiert und schließlich in der Firma Milda Gayrimenkul, die Engin Polat gehört, gesammelt. Mit diesem Geld kaufte die Familie Polat viele Fahrzeuge und Immobilien.

21 Unternehmen wurden beschlagnahmt

Im Rahmen der Ermittlungen wurde zuvor 13 Personen, darunter der Familie Polat und Mitarbeitern, ein Reiseverbot ins Ausland auferlegt. Darüber hinaus wurden die Vermögenswerte dieser Personen und von 21 Unternehmen beschlagnahmt. Es wurde bekannt, dass gegen die Familie Polat Ermittlungen wegen der Geldwäsche illegaler Wetten geführt wurden. Der Journalist Murat Ağırel brachte das Argument vor, dass dieses Geld Derkan Başer gehörte, einem der engen Männer von Veysel Şahin, der angeblich ein illegaler Wettbaron ist und immer noch im Gefängnis sitzt.

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D.W.