Hinweis auf „illegale Wetten“ im Dokument von Dilan-Engin Polat

Es wurde bekannt, dass im Rahmen der Ermittlungen gegen das wegen Geldwäscheverdachts festgenommene Ehepaar Dilan und Engin Polat auch Vorwürfe des „illegalen Wettens“ untersucht wurden. Es wurde erfahren, dass eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet wurde, die die Ermittlungen durchführte, und in diesem Bericht wurde erfahren, dass Veysel Şahin, der wegen illegaler Wetten im Gefängnis sitzt, und seine rechte Hand Derkan Başer, wurden beschuldigt, das Geld, das sie mit virtuellen Wetten verdienten, über die Unternehmen von Engin Polat gewaschen zu haben.

Der Ersteller der Meldung gab an, eine Zeit lang Manager in den Unternehmen von Veysel Şahin gewesen zu sein. Als Ergebnis ihrer Ermittlungen stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass das Ehepaar Polat zweimal nach Georgien hin- und herreiste, wo sich Derkan Başer aufhielt. Die Vorwürfe und die erlangten Informationen wurden dem Ehepaar Polat im Rahmen des Verhörs vorgelegt.

Welche Argumente enthält der Bericht an die Staatsanwaltschaft?

Nach Informationen der DW Türkisch ging während der Untersuchung der Behauptung, dass es sich bei dem über die Unternehmen des Ehepaars Polat gewaschenen Geld um „illegales Wettgeld“ handele, ein wichtiger Hinweis an die anatolische Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul ein. Eine Person, die ausgab, einst als Manager für den im Gefängnis sitzenden illegalen Wettbaron Veysel Şahin gearbeitet zu haben, erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Im Text des Tippgebers, dessen Namen DW Türkçe „geheim hielt“, behauptete er, dass das Geld, das Veysel Şahin mit illegalen Wetten verdiente, über die Unternehmen von Engin Polat gewaschen wurde.

In der Mitteilung hieß es: „Die größte Wettseite, die Engin Polat gewaschen hat, ist Jasminbet, eine Seite mit Pronet-Infrastruktur. Die Seite ist zu 50 Prozent direkt im Besitz von Veysel Şahin, zu 30 Prozent im Besitz von Derkan Başer und zu 20 Prozent im Besitz des Infrastruktureigentümers.“ Burak Başel. Veysel Şahin, Engin „Er kennt Polat nicht. Während er im Gefängnis war, kam (Engin Polat) ans Licht. Engin und Derkan sind beste Freunde. Wenn ich dir einen solchen Job anbieten würde, würdest du ihn machen?“

In dem Mitteilungsschreiben, in dem es heißt, dass Derkan Başer über 6-7 Websites verfügt, heißt es im System: „Wenn Sie mit einer Kreditkarte Geld auf die Wettseite einzahlen möchten, wird es per Versandhandel an die Briefkastenfirmen von Engin gesendet. Das Geld wird abgehoben und.“ an eine Wechselstube in Bakırköy geliefert. Dort sammelt es sich an, und es gibt definitiv eine Nachdem das Limit erreicht ist, versammeln sie sich im Restaurant C. Restaurant (im Besitz von Veysel Şahins Bruder M. Şahin) an der Küste von Florya. Dort sind sie werden als Dreieck von TRNZ, Montenengro und Georgien verteilt. Die Brüder Talip/Galip (Öztürk) verstehen das Wettgeschäft nicht, sie sind Spieler. Mit Derkan wurde erklärt, dass der Grund, warum es geeignet ist, darin besteht, dass es eine wöchentliche Kreditkarte bereitstellt mit Zahlung von Dienstag bis Dienstag.

Der Tippgeber behauptete auch, dass „Wetten auf Fußball das Herzstück des Geschäfts sind“.

Als Beweismittel wurde der Meldung auch eine WhatsApp-Korrespondenz zwischen der Person, die die Meldung gemacht hat, und der Person namens „Burak“ beigefügt. In der Korrespondenz behauptete eine Person namens Burak, dass „Derkan Başer täglich 20 bis 25 Millionen TL wäscht“.

Engin Polat lehnte die Thesen ab

Auch Engin Polat wurde während seiner Haft in der Finanzabteilung zu diesem Bericht befragt. Polat behauptete, dass er Derkan Başer und Veysel Şahin nicht kenne, und gab außerdem an, dass er kein Büro in Bakırköy oder einem anderen Bezirk habe und dass er niemanden kenne, der ein Devisenbüro habe.

Er weist die Thesen über Engin Polat zurück. Foto: DHA – Demirören Nachrichten Agentur

Engin Polat sagte, er kenne weder Derkan Başer noch Veysel Şahin und sagte: „Ich weiß nicht, was das Versandhandelsgeschäft ist, ich habe auf diese Weise keine kommerzielle Tätigkeit ausgeübt. Ich habe für alle ein Konto für digitales Geld eröffnet, Das heißt, Bitcoin usw., aber es gibt eine kleine Menge Münzen. Paribu hat 120/ Er wies die Argumente der Geldwäsche zurück, indem er sagte: „Es gibt etwa 130.000 TL, Binance hat etwa 350/400.000 TL. Diese haben.“ Diese Konten gibt es bereits seit 2020. Es handelt sich um die Konten, die ich eröffnet habe, als ich mich während der Pandemie zu Hause langweilte. Das wird man an den Kontobewegungen sehen können.“

Allerdings stellte die Staatsanwaltschaft, die nach Hinweis ermittelte, fest, dass das Ehepaar Dilan-Engin Polat die Grenze nach Georgia zweimal überquerte. Den Aufzeichnungen im Dokument zufolge verließen Engin/Dilan Polat am 21. November 2019 um 20:07 Uhr das Artvin Sarp Black Border Gate. Das Paar reiste am 22. November 2023 um 01:29 Uhr über das Sarp-Grenztor in die Türkei ein. Eine Abfahrt vom selben Gate nach Batumi wurde am 22. April 2023 um 00:46 Uhr aufgezeichnet. Das Paar reiste am selben Tag um 05:30 Uhr erneut in die Türkei ein. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das Paar am 2. April 2017 nach Zypern und am 3. Oktober 2022 nach Dubai gereist ist.

Als er während seines Verhörs nach diesen Informationen gefragt wurde, behauptete Engin Polat, dass ihre Auslandsreise zu Urlaubszwecken erfolgt sei. Polat sagte: „Meine Reisen von und nach Artvin sind für einen eintägigen Spaß in Batumi mit meiner Frau, mir und zwei Freunden der Familie gedacht. Wir sind mit meiner Frau und meiner Schwägerin Sinem Sıla Doğu für zwei Tage nach Zypern gereist ist eine kurzfristige Urlaubsreise. Die gesamte Zypern-Reise dient dem Zweck eines Urlaubs. Ich habe niemanden auf Zypern getroffen. Es ist nur ein Tagesausflug mit meiner Gruppe von Freunden nach der Batumi-Reise 2023 und der Eröffnung des Rize Branch. Wir hatten einen einwöchigen Urlaub im Dubai Rixos Premium Dubai mit meiner Dubai-Reise am 03.10.2022. Wir hatten einen einwöchigen Urlaub im Dubai Rixos Premium Dubai. „Ich weiß nicht mehr, ob es passiert ist oder nicht. Aber alles.“ „Die Feiertage wurden auf meinem Social-Media-Konto und dem Instagram-Konto meiner Frau geteilt“, verteidigte er sich.

Dilan Polat sagte in ihrer Erklärung auch: „Wir sind mit meiner Frau und meinen Freunden für einen Ausflug nach Batumi gefahren.“

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zur Herkunft des schmutzigen Geldes

Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, ob es sich bei den Millionen TL, die angeblich über Tarnfirmen in die Unternehmen des Ehepaars Polat gelangen, um illegales Wettgeld handelt. Der Bericht von MASAK ergab, dass es in Bezug auf Dilan-Engin Polat einen Zu- und Abfluss von 250 Millionen TL aus Milda Gayrimenkul gab. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass es sich bei dem Geld, das hierher gelangte, um Geld handelte, das für den Kauf und Verkauf von Waren durch gefälschte Rechnungen von Scheinfirmen ausgewiesen wurde.

Bei den Ermittlungen wurden 12 Personen festgenommen, darunter das Ehepaar PolatDen Verdächtigen werden „Geldwäsche“, „Steuerhinterziehung durch Urkundenfälschung“ und „Gründung einer kriminellen Vereinigung mit Gewinnerzielungsabsicht“ vorgeworfen.

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D.W.