Kryptowährung im Zusammenhang mit Falyalı wurde in Malta beschlagnahmt

Im Rahmen der von der Generalstaatsanwaltschaft von Ankara durchgeführten Ermittlungen gegen illegale Wetten wurde berichtet, dass das Kryptogeld im Wert von 30 Millionen Dollar in der Malta Cryptocurrency Exchange, das mit Halil Falyalı in Verbindung stehen soll, beschlagnahmt wurde .

Laut den Nachrichten der Agentur Anadolu (AA) wurden im Rahmen der am 20. Oktober in acht in Ankara ansässigen Provinzen eingeleiteten „Ermittlungen zu illegalen Wetten“ die Kryptogeldkonten von 229 Verdächtigen und 11 Institutionen, die das in der Türkei gesammelte Geld ins Ausland gebracht hatten, entwendet und vermittelt es wurden gesperrt.

Den Nachrichten zufolge wurde festgestellt, dass das Geld, das auf Konten gesammelt wurde, die im Namen Dritter aus 79 Provinzen der Türkei über illegale Wettkanäle eröffnet wurden, auf dem Konto von Halil Falyalı gesammelt wurde, das bei der Malta Cryptocurrency Exchange registriert ist. Daraufhin sperrte die Generalstaatsanwaltschaft das Konto in Malta, das 30 Millionen US-Dollar an Kryptogeld enthielt.

Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen eine spezielle Software entwickelten, um während des Geldtransfervorgangs nicht in die Cybersicherheit geraten zu sein, sodass das durch illegale Wetten erlangte Geld in 20 Sekunden auf ein anderes Konto überwiesen wurde, und versuchten, den Überblick zu verlieren.

Am türkischen Bein von Halil Falyalı wurde eine Operation durchgeführt.

Auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft von Ankara wurden im Rahmen der in acht Provinzen durchgeführten Operation Haftbefehle gegen 46 Verdächtige erlassen. Zu den Dokumenten gehörte auch der vom Financial Misdemeanors Investigation Board erstellte Bericht, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft den illegalen Wettverkehr in der Türkei untersucht. Im MASAK-Bericht wurde festgestellt, dass die Verdächtigen, die ein PAPARA-Konto, ein kostenloses Geldüberweisungssystem, eröffneten, ihre Bankkonten benutzten, um den Geldtransfer aus illegalen Wetten zu vermitteln.

Es wurde festgestellt, dass das auf den Konten gesammelte Geld von den Verdächtigen in der Türkei auf die Krypto-Vermögenskonten von 11 Personen überwiesen wurde, darunter Halil Falyalı, seine Frau und der Casino-Manager in Zypern. MASAK hatte ausgerechnet, dass das auf diese Weise verschickte Geld 2,5 Milliarden Türkische Lira betrug.

Es stellte sich heraus, dass sich einige der Auslandskonten, an die das Geld geschickt wurde, in Malta befanden, und die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Krypto-Vermögenswerte in Höhe von 40 Millionen Dollar in der Türkei mit der Entscheidung des Friedensrichters.

Halil Falyalı, der angeblich den illegalen Wettsektor in Zypern leitete, starb infolge des Angriffs, den er am 8. Februar in Kyrenia erlitten hatte. In Istanbul wurde eine Klage gegen die 6 Personen eingereicht, die sich in der Mitte der Söylemez-Brüder befanden, die zu dem Mord gehörten.

Sie trat mit den Thesen von Sedat Peker in den Vordergrund.

Der Anführer der organisierten Kriminalität, Sedat Peker, zielte in seinem siebten Video, das im Mai auf YouTube veröffentlicht wurde, auf den zypriotischen Geschäftsmann Halil Falyalı mit der These, dass er mit dem Sohn des ehemaligen Premierministers Binali Yıldırım, Erkam Yıldırım, mit Drogen zu tun habe, und sagte: „Alle Geldtransfers kehren zurück aus Zypern.“ .

Emre Olur, bekannt als Sprecher von Sedat Peker, sagte im Oktober letzten Jahres ebenfalls, dass Falyalı angeblich „Tonbänder“ mitgenommen habe, um Politiker zu erpressen. Olur: „Vor drei Jahren wurde Eray Kenanoğlu wegen illegaler Wetten erschossen. Diejenigen, die Herrn Reis Sedat Peker unter dem Druck von Halil Falyalı einschlossen, konnten nicht damit rechnen, dass die Erpressungsbänder von Halil Falyalı in die Hände von Herrn Reis fallen würden Sedat Peker: „Gott ist so groß.“ „Die Geschichte geht weiter“, schrieb er. Damals wurde in den sozialen Medien ein besonderes Bild von Ersan Saner, dem damaligen Premierminister von Nordzypern, durchgesickert.

DW / HA,AU,EC

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