Der SBK-Prozess in den USA beginnt heute

Die erste Anhörung der Klage in den USA, wo Sezgin Baran Korkmaz, der Arbeitgeber der SBK Holding, die in der Türkei ein Geldwäscheverfahren führt, von Österreich ausgeliefert wurde, findet statt. Fraglich war, ob Korkmaz, der zusammen mit seinen „Komplizen“ das US-Finanzministerium um 511 Millionen Dollar betrogen und davon 133 Millionen Dollar durch Überweisung in die Türkei „gewaschen“ haben soll, vor der US-Justiz gestehen wird.

Sezgin Baran Korkmaz, der einst als „philanthropischer Geschäftsmann“ in der Türkei vorgestellt wurde und enge Beziehungen zu den Machthabern hat, „ging“ während der Ermittlungen in Istanbul ins Ausland. Korkmaz, der nach Österreich ging und hier festgenommen wurde, wurde am 15. Juli an die USA ausgeliefert.

In den USA wurden zwei verschiedene Anklagen gegen Korkmaz vorbereitet, der voraussichtlich heute vor dem Amtsgericht des 3. Bezirks von Utah erscheinen wird. Während in der ersten Anklageschrift eine Freiheitsstrafe von bis zu 25 Jahren für zwei Straftaten gefordert wurde, betrug die in der zweiten Anklageschrift für drei verschiedene Vergehen geforderte Strafe 200 Jahre. Korkmaz wurde „Verschwörung zur Geldwäsche“, „Falschaussagen“ und „Betrug“ vorgeworfen.

Ob Sezgin Baran Korkmaz nach seiner Auslieferung mit den US-Behörden einverstanden war und ob er ein Beichtvater war, soll bei der heutigen Anhörung geklärt werden.

Wer ist Sezgin Baran Korkmaz?

Also, wer ist Sezgin Baran Korkmaz, was wird ihm in den USA und der Türkei vorgeworfen, welche Ereignisse sind entstanden?

DW Haber konzentrierte sich vor dem Prozess in den USA auf Sezgin Baran Korkmaz.

Eine Lebensgeschichte von Kars bis in die USA

Korkmaz wurde 1975 im Digor-Viertel von Kars geboren und blickt auf eine Geschichte zurück, die von der Malerei bis zum Anführer reicht. Korkmaz, dessen Stern mit der AKP-Ära glänzte, kam mit dem Image eines „philanthropischen Geschäftsmanns“ in die Nachrichten, als er den ganzen Nachbarschaftsmarkt kaufte und an die Armen verteilte, mit einem Luxusboot nach Bodrum kam und verteilte kostenlos lahmacun ayran für die Bürger.

Sezgin Baran KorkmazFoto: Anka Nachrichten Agentur

Wie also hat Sezgin Baran Korkmaz diesen Reichtum erworben?

Laut Anklageschrift der in den USA eingereichten Klage hat das US-Finanzministerium diesen Unternehmen verschiedene Steuererleichterungen zugesagt, um sie zu ermutigen, die Menge an erneuerbarem Kraftstoff zu erhöhen. Korkmaz gründete zusammen mit den Kingston-Brüdern und Lev Aslan Dermen, mit denen er zusammenarbeitete, eine Firma in diesem Rahmen. Das Unternehmen stellte sich ab Januar 2013 als „größter Hersteller von rein verbrennendem und nachhaltigem Biodiesel in der Region Utah“ vor.

Das Unternehmen, das bis 2014 Biodieselkraftstoff herstellte, stellte später die Produktion ein und erklärte, dass es gemäß der Argumentation in einer kontrafaktischen Form erneuerbaren Biodieselkraftstoff herstellt. In diesem Fall erhielt das Unternehmen vom US-Finanzministerium eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 511 Millionen Dollar. Die US-Behörden stellten fest, dass ungefähr 133 Millionen US-Dollar dieses Geldes gewaschen wurden, indem sie es in die Türkei und nach Luxemburg überwiesen.

Es wurde behauptet, dass der illegale Schmuggel des Geldes in die Türkei von einer in den USA ansässigen Firma namens SBK Holding LLC (USA) durchgeführt wurde und dass die Verdächtigen gefälschte Rechnungen, Verträge, Mix-Etiketten, Frachtbriefe usw Buchhaltungsunterlagen in diesem Prozess.

Erste Klage in den USA im Jahr 2018 eingereicht

Die Bundesanwaltschaft des US-Distrikts Utah reichte 2018 eine Klage gegen die Betrugsklage ein. Jacob O. Kingston, Isaiah E. Kingston, Rachel A. Kingston, Sally L. Kingston und Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) wurden in der Anklage verdächtigt. Sezgin Baran Korkmaz wurde jedoch nicht in diese Anklage aufgenommen. In der Anklageschrift werden diese Verdächtigen mit 46 verschiedenen Anklagen konfrontiert, darunter Betrug durch Gründung einer Organisation Mitte 2011-2016, um von Steueranreizen und Gutschriften zu profitieren, Ausstellung falscher Dokumente, Geldwäsche und Aktivitäten zur Verschleierung von Geldwäscheaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene.

Nach dem Geständnis der Kingston-Brüder im Jahr 2019 erhob die Staatsanwaltschaft von Utah im Jahr 2021 Anklage gegen Korkmaz. In dieser Anklageschrift wurde behauptet, Korkmaz habe mit dem Geld, das er aus den USA geschmuggelt habe, Hotels in der Türkei und der Schweiz, eine Yacht namens Queen Anne, eine Wohnung und eine Villa am Bosporus gekauft. Außerdem wurde argumentiert, dass die Fluggesellschaft Borajet auf diese Weise gekauft wurde.

Was ist in der Türkei los?

In der Türkei konnte die diesbezügliche Untersuchung erst 2 Jahre später eröffnet werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul leitete Mitte 2020 eine Untersuchung wegen des Vorwurfs der Geldwäsche von den Konten der SBK Holding und 6 mit der Holding verbundenen Unternehmen ein. Auf Antrag der damals von İrfan Fidan geleiteten Generalstaatsanwaltschaft Istanbul beschloss das 10. Strafgericht des Friedens Istanbul, das Vermögen von 14 Personen, darunter Sezgin Baran Korkmaz und der Verdächtigen in den USA, zu beschlagnahmen Mitte 30. September 2020, und den Verdächtigen ein Auslandsverbot zu erteilen.

Die Maßnahme in der SBK wurde aufgehoben, der Weg ins Ausland geöffnet

In diesem Stadium änderte sich jedoch der Verlauf der Untersuchung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Istanbuler 3. Friedensstrafgericht am 6. November 2020 die Entscheidung über die Verhängung von Vermögensmassnahmen aufgehoben. Hasan Yılmaz, stellvertretender Generalstaatsanwalt, zuständig für die Untersuchungsstelle für terroristische Verbrechen der Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul, sandte am selben Tag einen Brief an den Bankenverband der Türkei, in dem er Unternehmen aufforderte, die Blockaden in Banken aufzuheben. Andererseits hob das Istanbuler 7. Strafgericht des Friedens am 17. November 2020 das Verbot der Verdächtigen aus dem Ausland auf. Für diese Entscheidung war die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft auf der Seite der „Aufhebung von Verboten“ wirksam. Hasan Yılmaz wurde später zum stellvertretenden Justizminister ernannt.

Die Operation für Sezgin Baran Korkmaz und SBK Holding fand statt, nachdem sie ins Ausland gegangen waren. Am 29. Dezember 2020 wurden 11 Personen festgenommen und 1 Person festgenommen. Gegen Korkmaz wurde am 31. Dezember 2020 ein Haftbefehl mit der These „Wäsche von Vermögenskosten aus Straftaten“ erlassen.

Am 10. April 2021 wurde in der Türkei eine Klage gegen 10 Verdächtige eingereicht, unter denen sich Sezgin Baran Korkmaz in der Mitte befand. Gegenstand des Vorwurfs war das Argument der „Wäsche des aus der Straftat stammenden Vermögens“. In der Anklageschrift wurde erläutert, wie Sezgin Baran Korkmaz mit dem Ziel der „Geldwäsche“ Geld aus den USA an in der Türkei gegründete Unternehmen, insbesondere die SBK Holding, geschickt habe.

46 Millionen Dollar

Laut Anklageschrift, die besagt, dass die 2013 gegründete SBK Holding A.Ş. keinen Import- oder Exportprozess durchlaufen hat, wurden insgesamt 46 Millionen 150.000 135 Dollar von der in den USA ansässigen WASHAKIE, NOIL ENERGY and SBK HOLDING USA Gesellschaften an die Gesellschaft. Biofarma Pharmaceuticals, das unter der SBK Holding tätig ist, das Geld, das Jacob O. Kingston auf das Konto der Firma ISANNE SARL über die Firma Washakie an die Unternehmen Münir Şahin İlaç überwiesen hat, gab an, dass 6 Millionen Dollar bei der Bank of America NA in den USA hinterlegt wurden von dem Verdächtigen Sezgin Baran Korkmaz. Es wurde berichtet, dass es auf sein persönliches Konto überwiesen wurde. Die Anklage umfasste auch, wie Millionen von Dollar, die von Unternehmen in den USA an mit der SBK Holding verbundene Unternehmen geschickt wurden, dem „Wäsche“-Prozess unterzogen wurden.

40 Millionen Dollar in die Vereinigten Staaten zurückgeschickt

Die ihm überwiesenen 40 Millionen Dollar erhielt Sezgin Baran Korkmaz laut Anklageschrift von Firmen in den USA, der von ihm in Luxemburg gegründeten Firma ISANNE SARL und der Biofarma İlaç Sanayi A.Ş., einer Tochtergesellschaft der SBK Holding. Er schickte es an sein Bankkonto bei der Bank of America in den USA.

Der Geldbetrag, der auf die Bankkonten eines der Verdächtigen, Jacob Ortell Kingston, in der Türkei kam und angeblich kriminell war, belief sich auf insgesamt 23 Millionen 849 980 Dollar. Kingston schickte 2 Millionen 100.000 Dollar des eingehenden Geldes zurück auf sein Konto bei der Firma Washakie. Die restlichen 22 Millionen 865 Tausend Dollar gehören Mega Varlık Yönetim A.Ş. und Blane Tek, mit dem er in der Vergangenheit ein Partner war. Nebel. auf die Konten von A.Ş. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass „er die ungerechtfertigten Zinsen gewaschen hat, indem er ihn mit den in Form von Ketten verlaufenden Geldbewegungen zu sich selbst zurückkehren ließ“.

Im Jahr 2014 wurden 482.000 Dollar von der Firma Washakie Energy auf das Konto eines der Verdächtigen, Levon Termendzhyan, überwiesen. 480.000 Dollar dieses Geldes wurden von einem der Verdächtigen, Kamil Feridun Özkaraman, in bar abgehoben.

In der Anklageschrift wurden die Gelder, die an andere mit der SBK Holding verbundene Unternehmen geschickt wurden, und wie sie dem „Wäsche“-Prozess unterzogen wurden, erläutert.

Sedat PekerFoto: picture-alliance/AA/I. Rubin

Pekers Argumente wurden nicht untersucht

Das Rätsel, wie die Maßnahme gegen das Vermögen von Sezgin Baran Korkmaz, der in seiner Abwesenheit immer noch einen Haftbefehl hat, damals aufgehoben wurde, ist bis heute nicht gelöst. Hinsichtlich seiner Abreise ins Ausland sorgten die Aussagen von Sedat Peker, dem Verdächtigen der Organisation des organisierten Verbrechens, für Kontroversen. Es wurde jedoch nicht bekannt gegeben, dass es jetzt eine offizielle Untersuchung zu diesen Argumenten gibt.

Soylus Behauptung, er habe der SBK gesagt: „Schulden löschen, ins Ausland gehen“

Laut Pekers Argumenten hat Innenminister Süleyman Soylu Ende 2020 Sezgin Baran Korkmaz durch Resul Holoğlu, den stellvertretenden Polizeichef, der für Schmuggel und organisierte Fehler und Bemühungen (KOM) zuständig ist, nach Ankara bestellt. Korkmaz traf sich am 5. Dezember 2020 mit Soylu im Innenministerium. Der These zufolge wurde Soylu von Korkmaz gebeten, die Schulden von Inan Kıraç in Höhe von 45 Millionen Dollar abzuschreiben, die Aktien zu übertragen und im Konflikt um die Bedingungen der Aktien der Karsan Holding ins Ausland zu gehen. Einen Tag nach diesem Treffen ging Korkmaz ins Ausland.

Süleyman Soylu hingegen erklärte sich bereit, die Frage der CHP-Abgeordneten im Parlament zu diskutieren und sagte: „Lassen Sie mich Ihnen mehr sagen, wir haben etwas getan, zusammen mit allen Institutionen des Staates … Was Sie nicht tun zu verstehen, ist Folgendes: Während die Türkei zu einer internationalen Operation kommt, ist es eine solche Entscheidung mit allen Institutionen des Staates von oben bis unten. Wir sind so tief in das Problem eingestiegen, dass wir Amerika entlarvt und diejenigen entlarvt haben, die sich gegen uns verschworen haben. er sagte.

Innenminister Süleyman SoyluFoto: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture alliance

Die Behauptung, dass für die Rücksendung 10 Millionen Euro verlangt wurden

Eine Sprachaufnahme des Journalisten Veyis Ateş, der ihn anrief, nachdem Korkmaz ins Ausland gegangen war und 10 Millionen Euro „als Gegenleistung für seine Rückkehr in die Türkei“ forderte, wurde veröffentlicht. Andererseits nutzte Soylu während des Wahlzyklus 2017 ein Flugzeug der SBK Holding.

Es ist nicht bekannt, ob Levent Göktaş, der Anwalt von İnan Kıraç und Flüchtiger des Mordes an Necip Hablemitoğlu, in diesem Prozess beim Soylu-Korkmaz-Treffen eine Rolle gespielt hat.

Andererseits wurde argumentiert, dass viele Politiker, Journalisten und Bürokraten kostenlos im Paramount Hotel in Bodrum übernachteten, das Korkmaz nach einer Zeit der Kontroverse kaufte. Die Leitung des Hotels ging später an Cihan Ekşioğlu über, den Vorsitzenden des Vorstands der EKBA Holding. Es wurde argumentiert, dass der Führer der Verteidigungsindustrie, İsmail Demir, der Leiter des regionalen Verwaltungsgerichts von Ankara, Esat Toklu, die Journalisten Veyis Ateş, Cem Küçük, Tahir Sarıkaya, Rasim Ozan Kütahyalı und Ekrem Gülen, der ehemalige Lagerverwalter von Soylu, die Namen waren, die im Hotel übernachteten. Aber die Staatsanwaltschaft ging nicht auf diese Argumente ein.

Alle Augen sind nun auf den Prozess in den USA gerichtet. Ob Sezgin Baran Korkmaz als Ergebnis der Klage in den USA gestehen wird, ist vorerst nicht bekannt, oder wird bekannt, an wen die in die Türkei geschickten Millionen Dollar verteilt werden?

DW