Millionen flüchteten „ohne Vorkehrung“ in Steueroasen

Die Namen der Verwandten und Verwandten von Politikern aus der Türkei werden auch in den Pandora Papers genannt, die zeigen, wie Politiker, die weltweit bei öffentlichen Ausgaben und Steuerpolitiken mitreden und sogar eine gerechtere Einkommensverteilung in Wahlperioden versprechen, ihr Vermögen transferieren an Offshore-Unternehmen hinter den Kulissen und vermeiden Steuern.

Einer der in den durchgesickerten Dokumenten erwähnten Namen ist Nebahat Evyap İşbilen, eine der Gründerinnen der Mehtap Education Foundation und Ehefrau des ehemaligen AKP-Abgeordneten İlhan İşbilen, der wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Organisation inhaftiert war.

Den Dokumenten zufolge hat Nebahat Evyap İşbilen 2017 sein Vermögen aus der Türkei auf die Britischen Jungferninseln transferiert, bevor eine vorsorgliche Entscheidung über ihre Konten getroffen wurde. Aus dem im April 2017 dafür gestellten Antrag geht hervor, dass diese Vermögenswerte, die insgesamt 110 Millionen Dollar betragen, aus 35 Millionen Dollar in bar und 75 Millionen Dollar in Anleihen und Schuldscheinen bestehen.

Die Eheschließung erfolgte auf Anraten Gülens

Einer der ehemaligen Eigentümer der Evyap Holding, der 76-jährige Nebahat Evyap İşbilen, heiratete zum ersten Mal nach dem 60. Lebensjahr. Medienberichten zufolge fand ihre Hochzeit eines Tages statt, als Nebahat Evyap Fethullah Gülen besuchte, nachdem Gülen ihr geraten hatte, İlhan İşbilen zu heiraten. In den Anklageberichten wurde auch erwähnt, dass die Gülen-Gemeinde die Eheentscheidungen ihrer Mitglieder unter Druck setzte, um Kapital und Macht anzuhäufen.

İlhan İşbilen, der leitende Positionen in der Zaman-Zeitung und im Samanyolu-TV-Cluster einnahm, wurde 2011 von der AKP zum Abgeordneten gewählt. İlhan İşbilen, der nach der Korruptionsuntersuchung vom 17. bis 25. Dezember aus seiner Partei ausgetreten war, sagte in einer Erklärung nach seinem Rücktritt, er könne „mit Gülen in der Mitte der Regierung vermitteln“. İşbilen wurde am 14. Dezember 2015 im Rahmen der „Parallelstruktur“-Ermittlung festgenommen und befindet sich seitdem in Haft.

İşbilen war im Vorstand

Die Evyap Holding hingegen ist ein Familienunternehmen mit eigenem Hafen sowie Fabriken in Ägypten, Malaysia und der Türkei mit einem Nettoumsatz von 830 Millionen Dollar im Jahr 2019. İlhan İşbilen, der nach seiner Heirat die Anteile seiner Frau verwaltete, war zeitweise auch Mitglied des Verwaltungsrats der Evyap Holding. In dieser Zeit kamen die Vorwürfe in den Vordergrund, dass die Holding Gelder an Gemeinschaftsunternehmen und Stiftungen überwiesen habe.

Nach der Verhaftung von İşbilen im Dezember 2015 wurden keine Wirtschaftssanktionen gegen die Holding verhängt.

Can Oğuzer, der 2015 als Anwalt der Evyap Holding tätig war, sagte in einer Erklärung gegenüber DW Turkish zu den Vorwürfen, dass die Familie Evyap am 10. Juni 2015 alle ihre Anteile von Nebahat İşbilen gekauft habe. Laut den Informationen von Oğuzer, der erklärte, dass Nebahat İşbilen nach diesem Tag keinen Kontakt mehr mit der Holding hatte, beliefen sich die Gesamtkosten dieser Aktien zu diesem Zeitpunkt auf 90 Millionen Dollar.

Hinter dem Vorhang gemanagt

Laut Pandora Documents erfolgt der Antrag von Nebahat Eyvap İşbilen auf Gründung einer Offshore-Gesellschaft nach der Aktienteilung.

Im April 2017 über Trident Trust Company (BVI) Limited, eine Art Offshore-Beratungsunternehmen, „Scoopton Trading Ltd.“ mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, um auf den Trust mit dem Namen „Moonglade Trust, The“ zu übertragen, wie im beschrieben Unterlagen. Eine Offshore-Firma wird gegründet. Es wird angegeben, dass das Vermögen dieses Unternehmens insgesamt 110 Millionen Dollar erreichen wird. Nebahat İşbilen, der im Antragsformular als ehemaliger Anteilseigner und Manager der Evyap Holding erscheint, wird durch die auf den Bahamas ansässige Trident Nominees (No1) Limited Company, die der wahre Eigentümer der Offshore-Gesellschaft ist, verdeckt und zum stellvertretenden Anteilseigner ernannt. Außerdem werden zwei Manager aus Guernsey, einem anderen Steuerparadies, in das Unternehmen berufen.

Der Trust bezieht sich auf den Dienst, der es den Reichen ermöglicht, „gesetzgebende Maßnahmen“ zu ergreifen, um im Hintergrund zu bleiben und ihr Vermögen zu verwalten. Für diesen Service ist es notwendig, zunächst eine Offshore-Gesellschaft zu gründen. Dann werden Prokuristen und Anteilseigner über dieses Unternehmen ernannt, und der neu gegründete Trust verwaltet das Vermögen der auf Papier eröffneten Unternehmen. Auf diese Weise können die Reichen ihre Grundrechte vor Gläubigern, Strafverfolgungsbehörden und Steuereintreibern verbergen.

Nebahat Evyap İşbilen hat am 18. Mai 2017 einen großen Geldbetrag von ihren Konten genommen, und es wurden Maßnahmen gegen das Vermögen und die Bankkonten von Nebahat Evyap İşbilen in der Türkei ergriffen, mit Ausnahme der Altersrente, mit der Begründung, dass „sie in den Anwendungsbereich fallen könnten von Verfahren wegen Vermögenshinterziehung“ und diese Maßnahme wurde am 15. Januar 2019 aufgehoben. .

Dokumente, die unter dem Namen Pandora Papers durchgesickert sind, zeigen, dass Nebahat Evyap İşbilen ihr Vermögen etwa einen Monat vor der Entscheidung, die Maßnahme zu ergreifen, in die Steueroase transferiert hat.

Nebahat Evyap İşbilen: Ich wurde betrogen

Nebahat Evyap İşbilen, die sich gegenüber DW Turkish zu diesem Thema geäußert hat, behauptet, sie sei betrogen worden. Die derzeitige Anwältin von Nebahat İşbilen, Esra Kırmızılı, sagte, dass, obwohl sie akzeptierte, dass das Geld aus der Türkei stamme, ihre Mandantin keine Kenntnis, Forderung oder Zustimmung bezüglich der etablierten Offshore-Gesellschaft habe und daher ein laufender Betrugsfall vor dem britischen Obersten Gerichtshof läuft. Kırmızılı erklärte, dass die Person, die angeblich Nebahat Evyap İşbilen betrogen haben soll, sein ehemaliger persönlicher Anwalt im Jahr 2017 sei, und sagte, dass das Gericht in England eine vorsorgliche Entscheidung in Höhe von 40 Millionen Pfund getroffen habe, um das Vermögen des ehemaligen Anwalts einzufrieren.

Kirimli erklärte, dass der Anwalt Nebahat Evyap İşbilen am 26. März 2019 in den Niederlanden ein weiteres Unternehmen namens Moonglade Trust gegründet habe, drei Unternehmen mit demselben Namen seien im gleichen Zeitraum in der Türkei gegründet worden und sein Mandant habe nichts von diesen Unternehmen gewusst. Es ist bemerkenswert, dass das Gründungsdatum des Unternehmens in den Niederlanden festgelegt wurde, nachdem die Entscheidung aufgehoben wurde, das Vermögen von Nebahat Evyap İşbilen zu verhindern.

Nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 in der Türkei wurden die Konten vieler Personen, die mit der Gülen-Bewegung in Verbindung stehen, einschließlich derjenigen mit Gehaltskonten bei der Bank Asya, beschlagnahmt, während der Transfer von Nebahat Evyap İşbilens Geld in Steueroasen Fragen aufwirft.

Die Mehtap Education Foundation, deren Mitbegründer İlhan İşbilen und Nebahat Evyap İşbilen sind, wurde mit einem im Oktober 2016 veröffentlichten Dekret im Gesetzesdekret geschlossen und im Januar 2017 aus der Liste der geschlossenen Stiftungen mit der Begründung gestrichen, dass “ es hat keine Verbindung oder Verbindung mit der Fethullahist Terrorist Organization“.

Keine Manie in der Türkei

Zwar gab es nach dem 15. Juli keine wirtschaftliche Sanktion gegen die Evyap Holding, aber die These, dass die Evyap-Familie lange vor dem Putschversuch zu Präsident Recep Tayyip Erdogan gegangen sei und ihr erzählt habe, was mit ihr passiert sei, habe sich in den Medien niedergeschlagen.

Da die Entscheidung darüber, welche Länder Steueroasen in der Türkei sind, nicht vom Ministerrat getroffen wird, steht es andererseits frei, Geld steuerfrei an Offshore-Systeme zu überweisen. Während die in der Öffentlichkeit als „Daseinsfrieden“ bezeichneten und periodisch erlassenen Regelungen Geldern unbekannter Herkunft die Einreise erleichtern, steht der Ausfuhr von durch die Einreise legal gewordenem Geld nichts entgegen das System in dieser Form.

Was ist Pandora Papers?

Pandora Papers, das neue Projekt des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), hat die Offshore-Geheimnisse von 336 Politikern und Spitzenbeamten, alten und neuen Führungskräften aus 35 Ländern auf der ganzen Welt enthüllt.

In den letzten zwei Jahren haben mehr als 600 Journalisten aus 117 Ländern mehr als 11 Millionen 900.000 Dokumente untersucht, die von 14 Anwaltskanzleien, die Offshore-Beratung in Steueroasen anbieten, durchgesickert sind.

Pelin Unker & Serdar Vardar

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