Warum kommen internationale kriminelle Organisationen in die Türkei?

In letzter Zeit wurde häufig die Behauptung auf die Tagesordnung gebracht, dass internationale kriminelle Organisationen die Türkei als ihr Hauptquartier gewählt hätten. Auch die Operationen nach der Ernennung von Ali Yerlikaya zum Innenministerium anstelle von Süleyman Soylu liefern Beispiele, die diese Thesen rechtfertigen. In den letzten Monaten wurden zahlreiche Präsidenten, Manager und Mitglieder internationaler krimineller Organisationen in verschiedenen Städten, insbesondere in Istanbul, gefasst. Die letzte Operation wurde am 15. Dezember angekündigt. Innenminister Ali Yerlikaya gab bekannt, dass der britische Staatsbürger Muhammed Zakir Miah, der von Interpol (Internationale Polizeiorganisation) mit einem roten Aushang gesucht wurde und in Belgien Drogendealer war, und der chinesische Staatsbürger Chen Xuefeng, der wegen schwerer Verletzung in Vietnam gesucht wurde , wurden in Istanbul gefangen. .

Ali YerlikayaFoto: Cagla Gurdogan/REUTERS

Die Entdeckung, dass einigen der erbeuteten Namen die türkische Staatsbürgerschaft verliehen wurde, stellt eine weitere Dimension der Debatte dar. Bei der am 4. November durchgeführten Operation wurden Maximilian Rivkin und Necmi Saki, zwei Anführer der in Australien ansässigen Drogenhandelsorganisation Comanchero, die mit einem roten Aushang gesucht wurden, gefangen genommen. Es wurde bekannt, dass Rivkin, ein schwedischer Staatsbürger serbischer Herkunft, türkischer Staatsbürger mit einem bulgarischen Pass wurde, der unter dem Namen „Nikolaj Ankov“ ausgestellt wurde, und den Namen Cem Cansu annahm.

Als Folge dieser Entwicklungen verlagern sich die Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der organisierten Kriminalitätsorganisation in die Türkei. In den letzten Jahren wurden in der Türkei viele Anführer und Mitglieder russischer, aserbaidschanischer und balkanischer Herkunftsorganisationen getötet. Parallel zur Verlagerung krimineller Organisationen in die Türkei ist auch die Menge der in Häfen beschlagnahmten Drogen gestiegen. Am 27. Oktober wurden im Hafen von Mersin 610 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Dieses Kokain wurde in Bananenpaketen gefunden, die Ecuador verließen. Sedat Peker, der sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) aufhält und im Fall einer organisierten Kriminalitätsgruppe gesucht wird, wies auch auf Mersin Port hin. Erneut wurden große Mengen Drogen in den Häfen Istanbul Ambarlı und Izmir Aliağa beschlagnahmt.

Einfache Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft

Warum ist die Türkei in den letzten Jahren zu einem Anziehungspunkt für internationale kriminelle Organisationen geworden?

Experten zufolge gibt es dafür viele Faktoren, vor allem aber drei: Geeignete Geldwäschebedingungen, einfache Staatsbürgerschaft und keine Visumspflicht.

Für Ausländer ist die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft kein Problem. Ausländer, die die folgenden Bedingungen erfüllen: eine Kapitalinvestition in Höhe von mindestens 500.000 US-Dollar tätigen, eine Immobilie für mindestens 400.000 US-Dollar kaufen und diese drei Jahre lang nicht verkaufen, mindestens 50 Personen einen Arbeitsplatz bieten und eine Kaution hinterlegen mindestens 500.000 Dollar für drei Jahre auf der Bank, Staatsbürgerschaft ist gegeben. Liegt kein Fahndungsprotokoll von Interpol nach dem Leiter einer internationalen kriminellen Organisation vor, der die Staatsbürgerschaft erhalten hat, kann diese Person problemlos Aktivitäten in der Türkei ausüben.

Furkan Sezer, ehemaliger Abteilungsleiter für Finanzvergehen der Istanbuler Polizeibehörde, weist auch darauf hin, dass einer der wichtigsten Gründe, warum ausländische Mafiagruppen die Türkei bevorzugen, „der einfache Weg zur Erlangung der Staatsbürgerschaft“ sei. Einer der Gründe dafür, so Sezer, sei, dass die Türkei eine Brücke zwischen Europa, dem Nahen Osten und Asien sei.

Furkan Sezer weist darauf hin, dass auch ein „Reichtumsfrieden“ eingehalten wird, wenn die Besitzer von Schwarzgeld zunächst die Staatsbürgerschaft erlangen und das Schwarzgeld dann in die Türkei bringen und in das Finanzsystem einführen. Sezer weist darauf hin, dass es nützlich sei, diese beiden Gründe zusammen zu bewerten, und weist darauf hin, dass ein weiterer Faktor darin bestehe, dass bei Reisen in die Türkei kein Visum für mehr als ein Land erforderlich sei. Sezer gibt an, dass es auch ein wichtiger Faktor sei, dass Ausländer problemlos am Geschäftsleben teilnehmen und wie ein türkischer Staatsbürger im System sein könnten.

Existenzfrieden bedeutet, dass natürliche und juristische Personen ihr in- und ausländisches Vermögen in der Türkei registrieren lassen und im Gegenzug von bestimmten Privilegien profitieren.

Zunahme des Geldes und der menschlichen Bewegungen nach der Pandemie

Sezer sagt, dass nach der Pandemie sowohl Geldtransfers zwischen Ländern als auch Menschentransfers offensichtlicher und mit zunehmender Dynamik geworden seien, und erklärt, dass ein System, in dem der Export und Import von allem einfacher wird, es der Mafia und dem Schwarzgeld ermöglicht, problemlos zwischen ihnen zu wechseln Länder:

„Unsere Haltung hier wird sich daran zeigen, wie sehr und wie wir gegen internationale Kriminalitätsorganisationen und Schwarzgeld kämpfen. Wir haben auch ein Graue-Listen-Problem. Dies ist eine Quelle der Motivation, uns im Kampf gegen Schwarzgeld und internationale Kriminalitätsorganisationen aktiv zu machen.“ . Ich bin die Entscheidung der FATF für 2024.“ „Ich glaube, dass die Entscheidung, die er im Juni 2019 treffen wird, darauf abzielen wird, unser Land von der grauen Liste zu streichen, solange er es nicht in politische, ideologische und religiöse Saucen versenkt.“

Die Financial Action Force (FATF) der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD), einer internationalen Organisation, hatte die Türkei auf die graue Liste gesetzt, weil sie bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unzureichend sei. Die Tatsache, dass die Türkei auf der grauen Liste steht, führt dazu, dass ihr Ansehen durch ausländische Investoren in den Schatten gestellt wird.

Einrichtungen, die durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen sind

Der Steuerexperte Ozan Bingöl weist darauf hin, dass Geldwäsche kein Phänomen sei, das in letzter Zeit zugenommen habe, und geht davon aus, dass die Dichte und das Volumen des Schwarzgeldes vor zwei Jahren gleich geblieben seien, die jüngsten Operationen jedoch Geld- und Geldwäscheaktivitäten sichtbar gemacht hätten.

Bingöl sagt, dass die Türkei ein geeigneter Ort sei, um „schmutziges Geld zu sammeln“, und führt seine Worte wie folgt fort. Dabei verweist er auf die Vermögensfriedenspraxis, die fast jedes Jahr umgesetzt wird und aus irgendeinem Grund nicht miteinander in Einklang gebracht werden kann:

„Solche Praktiken ebnen den Weg dafür, dass Geld unbekannter Herkunft leicht in das System gelangt. Eine seltsame Situation entsteht, wenn eine Person, die Schwarzgeld besitzt, bereit ist, eine Gebühr von 15 bis 20 Prozent zu zahlen, um es zu waschen, während die Öffentlichkeit Geld unbekannter Herkunft akzeptiert.“ Herkunft mit oder ohne 2-Prozent-Steuer. „Solche Anträge sind eine unglaubliche Chance für jemanden, der Geld hat.“

Bingöl wies darauf hin, dass es Regelungen wie die „Aktienamnestie“ gibt, die die Steuerstruktur untergraben und den Boden für Geldwäsche bereiten, und sagte: „Durch die jüngste Aktienamnestie und ähnliche Praktiken werden Aktien, die sich nicht in den Unternehmen befinden, als vorhanden deklariert.“ „Im Fall von Polat (Dilan – Engin Polat) wurde diese Angelegenheit öffentlich gemacht. Mit anderen Worten, es wird ein Ort dafür vorbereitet.“ mit der gesetzlichen Regelung. Wir haben bereits im Stadium des Gesetzentwurfs schriftlich vor dem Fehler der Aktienamnestie gewarnt. Aber sie haben sich taub gestellt“, sagt er.

„Woher hast du?“ niemand fragt

„Woher hast du?“ Bingöl erklärte, dass das Nichtstellen dieser Frage die Tür zu schmutzigem Geld öffne und sagte: „In der Türkei fragt jede öffentliche Behörde plötzlich jemanden, der mit Millionen von Dollar herumläuft: ‚Moment mal, wo haben Sie das ganze Geld her?‘“ Die erste Frage, die die derzeitige Regierung nach ihrer Machtübernahme im Jahr 2002 nicht in Kraft setzte und beseitigte, war „Wo haben Sie es gefunden?“ „Es handelt sich um eine gesetzliche Regelung bzgl

Foto von Ozan Bingöl: Privat

Bingöl weist darauf hin, dass bei diesem Problem auch die engen Beziehungen der Anführer krimineller Organisationen zu Politikern eine wichtige Rolle spielen, und gibt an, dass ein weiterer Grund für die Zunahme des Schwarzgelds die „Regulierungslücke im Krypto-Asset-Markt“ sei. Bingöl gibt an, dass sie kürzlich gesehen haben, wie Krypto-Assets häufig in Geldwäschefällen eingesetzt wurden:

„Aber der Krypto-Asset-Markt in der Türkei ist ein unregulierter Bereich. Neben dem Steuerverlust von Milliarden Lira jedes Jahr gibt es in diesem Sektor auch erhebliche Geldwäscherisiken. Da kommt man nicht umhin zu fragen: Ist die Nichtregulierung dieses Bereichs ein „ „Bewusste Wahl?‘ Anstatt die Steuerbemessungsgrundlage zu erweitern, schmälert sie sie immer.“ „Man muss sich fragen, warum diejenigen, die Geld für ihr Einkommen ausgeben, diese medizinischen Bereiche nicht auf ihrem Radar haben.“

Wie gehe ich mit Schwarzgeld um?

Bingöl betont, dass die Logik und Aspekte der Geldwäsche gut verstanden werden müssen, um sie bekämpfen zu können, und sagt: „Unsere grundsätzlichen Fehler im Umgang mit Geldwäsche sind hier wirksam. Schwarzgeld ist der Preis von Vermögenswerten, die aus einer Straftat stammen.“ Erträge aus Straftaten weisen auf das Vorliegen einer Straftat hin.“

Bingöl weist darauf hin, dass es sich bei den Einnahmen aus Drogen, illegalem Glücksspiel, Wucher, Bestechung, Unterschlagung, Frauenhandel und vielen anderen Verbrechen um schmutziges Geld handele, und erinnert daran, dass es „diejenigen gibt, die mit Millionen von Dollar herumlaufen, von denen nicht klar ist, woher sie kommen“. Sie wurden verdient und geben dies der Öffentlichkeit in den sozialen Medien bekannt“:

„Die Unterscheidung zwischen Schwarzgeld und Weißgeld ist in der Türkei nicht etabliert. Sie hat keinen Wert. Daher besteht für viele Menschen in der Türkei kein Grund, zu versuchen, Geld zu waschen. Denn es gibt kein System, das einen festhält.“ Rechenschaftspflichtig, egal wie Sie das Geld verwenden. Ich bin diese Person.“ Daher bin ich jemand, der der Meinung ist, dass Schwarzgeldbesitzer sich in der Türkei nicht an Geldwäscheaktivitäten beteiligen müssen. Wenn Sie sich in den sozialen Medien nicht in irgendeiner Weise präsentieren dass selbst der taube Sultan hören und selbst der blindeste Mensch sehen kann, wird niemand fragen, was Sie mit Ihrem schmutzigen Geld machen. „In der Tat ist dies bisher teilweise geschehen. Geldwäsche ist eine organisierte, Professionelles und vielseitiges Geschäft. Wenn da zwei Schwachköpfe herumlaufen, geht es nicht um Geldwäsche, sondern um eine Verwässerung des Geschäfts.“

Ozan Bingöl weist darauf hin, dass bei Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche „Geldhändler (Mafia), Geldwäscher (öffentliches Gesicht), Banker, Finanzier, Fachmann, Anwalt, Justiz, Strafverfolgungsbehörden, Politiker, Bürokratie“ entlarvt werden sollten. Bingöl sagt: „Wenn es nur ein oder zwei Phänomene gibt, die in der öffentlichen Meinung hervorstechen, einen Beichtvater, einen Anwalt und einen Fachmann, bedeutet das, dass die Materie nicht in der Tiefe untersucht wurde. Es bedeutet, dass das eigentliche Gesamtbild vorhanden ist.“ nicht gesehen werden.

Wie kann ich über VPN auf DW Turkish zugreifen?

D.W.