„Fatih Terim Fund“ in 10 Fragen

In der Klage des Filialleiters der Denizbank Florya, Seçil Erzan, wird behauptet, dass mindestens 18 Personen, darunter Buse Terim, die Tochter des berühmten Trainers Fatih Terim, sowie die Fußballspieler Arda Turan und Emre Belezoğlu, um insgesamt 25 Millionen 770.000 betrogen wurden Dollar und 7 Millionen 384 TL, erschütterten die Tagesordnung der Türkei. . DW Türkisch untersuchte den Fall „Fatih-Terim-Fonds“, der sich jeden Tag in einer neuen Dimension offenbart, in 10 Fragen:

1. Wie begann die Betrugsgeschichte von Seçil Erzan?

Nach Angaben des Staatsanwalts weist Seçil Erzan darauf hin, dass der Verlust von einer Million TL an der Börse der Anfang von allem sei. Erzan gab an, dass er 2011 über den Sohn seiner Tante eine spekulative Aktie namens Hatek gekauft habe und dass die von ihm gekaufte Zeitung innerhalb von drei Tagen bankrott gegangen sei und er eine Million TL verloren habe. Diese Situation veranlasste Erzan dazu, darüber nachzudenken, wie er den Verlust kompensieren könnte. Unterdessen beschloss Erzan, der in die Filiale der Denizbank in Florya berufen wurde, „Geld einzusammeln, indem er Leuten, denen er vertraut, Investitionen verspricht“, nachdem die zweite Aktie, die er gekauft hatte, bankrott ging und zu einer der größten Betrugsgeschichten der Türkei wurde.

2. Wer war die erste Person, die betrogen wurde?

Die erste Person, von der Seçil Erzan Geld erhielt, war der Geschäftsmann Bülent Çeviker, der immer ihr Kunde war. Erzan behauptete, dass „ein Fonds mit hohen Gewinnrenditen“ zunächst gegründet worden sei, um Geld von Menschen zu sammeln, denen er vertraute, und dass auch Hakan Ateş, General Manager der Denizbank, sich dessen bewusst war. Erzan, der im November 2022 Çevikers Arbeitsplatz im Bezirk Bağlar besuchte, gab an, dass es sich um einen Fonds handele, von dem seine Privatkunden profitieren könnten, versprach 27 Prozent Gewinn bei einer Laufzeit von 25 Tagen und verlangte 3 Millionen Dollar. Aber Çeviker akzeptierte dies nicht, vor allem, weil er kein Geld hatte. Erzan, der im Februar 2023 Çevikers Haus besuchte, sagte, dass „auch bekannte Persönlichkeiten wie Fatih Terim in diesen Fonds investiert hätten“, um ihn zu überzeugen. So wurde aus dem Betrugsfall der „Fatih-Terim-Fonds“. Çeviker wies in seiner Aussage auf die Verwendung von Terims Namen hin und sagte: „Ehrlich gesagt hat er mich völlig getäuscht.“ Çeviker übergab die 2 Millionen 198.000 Dollar, die er hatte, an Erzan. Erzan versprach, dieses Geld in Höhe von 3 Millionen Dollar zurückzuzahlen. Als Gegenleistung für die geleistete Zahlung erhielt Çeviker ein von der Denizbank abgestempeltes und von Seçil Erzan unterzeichnetes Stück Papier.

Unter den betrogenen Namen ist auch Fatih Terims Schwiegersohn Volkan Bahçekapılı. Foto: DHA

3. Wie kamen Fußballspieler in diesen Fonds?

Galatasaray verfügte auch über Einrichtungen in Florya, wo Seçil Erzan arbeitete und Galatasaray-Fußballspieler zahlende Kunden der Denizbank waren. Laut Aussage von Seçil Erzan wurde zunächst Fatih Terims Schwiegersohn Volkan Bahçekapılı überzeugt. Erzan erklärte Folgendes: „Eines Tages rief ich Volkan Bahçekapılı an, es gibt einen Fonds mit einer hohen Rendite für einen sehr kurzen Zeitraum, bitte lassen Sie diese Angelegenheit nicht ans Licht kommen, Fatih Terim Hoca kennt den Fonds auch.“ . Willst du auch teilnehmen?“, sagte ich. Volkan Bahçekapılı Und er sagte zu mir: „Ich weiß, Buse hat sogar einen.“ Eines Morgens um 07:00 Uhr schickte mir Volkan Bahçekapılı eine Nachricht mit der Aufschrift: „Ist das ein Fonds?“ Noch verfügbar? Emre Belezoğlu wartet darauf, von Ihnen zu hören.‘ In insgesamt zwei Tagen erhielt ich zunächst eine Million 400.000 Dollar, dann eine Million 492.000 Dollar und schließlich 400.000 Dollar. „Ich habe es persönlich im März 2023 erhalten. Allerdings habe ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Zahlung an Volkan Bahçekapılı geleistet.“ .“

4. Welcher Fußballspieler wurde am meisten betrogen?

Der Anklage zufolge war die Person, die Seçil Erzan am meisten betrogen hat, der ehemalige Galatasaray-Fußballspieler und -Trainer Arda Turan. In seiner Erklärung sagte Erzan: „Arda Turan ist einer der Menschen, die ich kürzlich davon überzeugt habe, Gelder zu erhalten. Er ist einer der Menschen, die mich während dieses Prozesses am menschlichsten behandelt haben. Arda Turan hat mir insgesamt 13 Millionen 900.000 Dollar überwiesen.“ in Stücken. Ich habe ihm 6 Millionen 400.000 Dollar gegeben.“ „Ich habe es zurückgezahlt, aber das restliche Geld habe ich nicht bezahlt“, sagte er. Laut dem Bericht der Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) konnte Turan seine 7,5 Millionen Dollar nicht zurückbekommen. Tatsächlich verkaufte Turan seinen Platz in Eyüpsultan für 4 Millionen Dollar, um Geld für Seçil Erzan zu finden, und nahm bei Erzans Filiale einen Kredit von 33 Millionen TL auf. Turan, der die Sprachaufnahmen bei der Staatsanwaltschaft eingereicht hatte, reagierte auf Erzan in einem seiner Treffen mit den Worten: „Ich habe dir eine Welt voller Geld gebracht. Seçil, du hattest meinen ganzen Reichtum. Was soll ich tun? Was werde ich mir sagen.“ Frau nicht mehr, Seçil?“

5. Welche Fußballspieler wurden betrogen?

Laut Anklage wurden neben Arda Turan auch Emre Belezoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak und Selçuk İnan betrogen. Unter ihnen verlor Emre Belezoğlu 4 Millionen 200.000 Dollar. In seinem aufgezeichneten Gespräch sagte Arda Turan zu Erzan: „Bruder Emre, mit welcher Mühe er gegeben hat. Der Mann hat keine einzige Lira Geld mehr. Der große Emre Belözoğlu … Der Mann gibt 4,2 Millionen Dollar. Der Mann hat gespendet.“ Sein Gehalt an die Erdbebenopfer. Ich habe dich um Geld gebeten, Seçil. „Gib mir 100.000 Euro, damit ich spenden kann.“ Die Leute machen sich über uns lustig, indem sie sagen, wir hätten 500.000 TL gespendet. Ich habe dich gebeten, mir Geld zu geben, damit wir „Wir können der Erdbebenzone helfen, weil sich die Menschen in einer schwierigen Situation befinden“, sagt er. Selçuk İnan, der 3 Millionen 685.000 Dollar gespendet hatte, erhielt 2 Millionen 150.000 Dollar seines Geldes mit dem Anspruch auf Kapitalrendite zurück. Es verblieben jedoch eine Million 535.000 Dollar bei Erzan. Muslera erhält außerdem 500.000 Dollar von Erzan.

Emre Çolak gehört zu denen, die betrogen wurden. Foto: ANKA

6. Wo ist Fatih Terim in dem Vorfall?

Der Betrugsfall von Seçil Erzan basiert darauf, dass sie unter dem Namen Fatih Terim Geld kassiert. Aus diesem Grund trägt die Veranstaltung den Namen „Fatih Term Fund“. Der Aussage zufolge kennt Terim Erzan seit fünf bis sechs Jahren. Nah genug, um sich als Familie zu treffen. Terim erklärt, als er Geld abheben wollte, habe Erzan die Dokumente zu den Einrichtungen in Florya gebracht und unterschreiben lassen. Der berühmte technische Manager, der seine Aussage gegenüber der Staatsanwaltschaft abgegeben hat, sagt, dass ihm seine 3 Millionen Dollar nicht zurückgegeben wurden. Allerdings erwähnt Terim in seiner Stellungnahme in keiner Weise eine Fondsbeziehung, die Seçil Erzan hohe Gewinne bringt. In der von der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul erstellten Anklageschrift wird der Name von Fatih Terim unter den Beschwerdeführern des Vorfalls nicht erwähnt. Nach Angaben der DW Türkisch ist eine gesonderte Untersuchung der Beschwerde von Terim im Gange. Doch im Fall von Fatih Terim, der unter seinem Namen Geld sammelte, richteten sich alle Augen auf Terims Verantwortung. Den erhaltenen Informationen zufolge wird Terims Situation, obwohl er Beschwerdeführer ist, durch die Untersuchung klargestellt. Quellen wiesen auch darauf hin, dass Terim je nach den erhaltenen Beweisen misstrauisch sein könnte. So sagt der Beschwerdeführer İsmail İbrahim Çağlar, dass Erzan, den er traf, ihm erzählt habe, dass Fatih Terim mit diesem Geschäft einen Gewinn von 20 Millionen Dollar gemacht habe. Im Gespräch mit Arda Turan sagt Erzan: „Unter normalen Regeln war Hodja im Gewinn“, und bezieht sich dabei auf Terim. In den der Staatsanwaltschaft übergebenen Audioaufnahmen hält Arda Turan eindrucksvolle Reden über Terims enge Bindung zu Erzan. Turan sagt zu Erzan: „Du hast uns erzählt, dass du in Çorlu warst, aber du hast uns nicht getroffen, aber du bist noch am selben Tag zu Fatih Hodja gegangen.“ Erzan antwortet: „Der Lehrer sagte: ‚Du musst dringend kommen‘, also bin ich hingegangen.“ Nachdem der Vorfall jedoch ausgebrochen war, nahm Fatih Terim Arda Turan und Emre Belezoğlu mit, ging zur Generaldirektion der Deniz Bank und hielt Treffen ab. Ein weiterer Aspekt des Vorfalls ist dieser. Nachdem der Vorfall aufgedeckt worden war, ging Re-Terim mit seinem Anwalt zum Gerichtsgebäude und traf sich mit den Beamten der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul. Allerdings werden im Betrugsfall auch Terims Tochter Buse Terim Bahçekapılı und sein Schwiegersohn Volkan Bahçekapılı als Beschwerdeführer genannt.

In ihrer zweiten Aussage gegenüber der Staatsanwaltschaft erklärte Seçil Erzan, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Geld von Fatih Terim unter dem Namen eines Fonds erhalten habe und hielt Folgendes fest:

„Ich beschäftige mich seit 2012 mit allen Bankprozessen. Ich war genau der Finanzberater von Fatih Terim. Das heißt, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt viele Finanztransaktionen bezüglich Fatih Terim durchgeführt, aber bis dahin habe ich nichts gegen das Gesetz getan.“ Zeit. Wenn ich seit 2012 mit Fatih Terim zusammenarbeite: „Wenn behauptet wird, dass ich in dieser Angelegenheit Unregelmäßigkeiten begangen habe, werde ich jeden Vorgang immer im Detail erläutern. Ich habe in Bezug auf Fatih Terim nie etwas Unregelmäßiges getan. Fatih Terim war begeistert.“ und respektierte mich wie seine Tochter“, sagte er.

7. Wann wurde die erste Untersuchung eingeleitet?

Bülent Çeviker, dessen Versprechen auf einen hohen Gewinn nicht eingehalten wurde und der sein Geld nicht erhalten konnte, berichtete, dass er betrogen worden sei, indem er am 7. April 2023 eine Strafanzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul einreichte. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs ein. Als Erzan erkannte, dass er das erhaltene Geld nicht zurückzahlen konnte, wurde er am 11. April gefasst und verhaftet, als er sich im Haus eines Verwandten im Bezirk Çorlu in Tekirdağ versteckte.

8. Wie vielen Personen wird in dem Fall der Prozess gemacht?

Die Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul reichte Klage gegen sieben Personen ein, darunter Seçil Erzan. Den Verdächtigen werden „Fälschung privater Dokumente“ und „Betrug“ vorgeworfen. Für Erzan wird eine Haftstrafe von bis zu 216 Jahren beantragt. Zu den Angeklagten gehört Asiye Öztürk, die ehemalige Betriebsleiterin der Niederlassung, in der Erzan die Leitung innehatte. Neben Erzan ist in dem Fall auch der Angeklagte Ali Yörük inhaftiert. Die nächste Anhörung des Falles findet am 12. Januar 2024 vor dem 41. Obersten Strafgerichtshof in Istanbul statt. In dem Fall gibt es 18 Beschwerdeführer. Während dieses Prozesses machte sich Seçil Erzan regelmäßig Notizen über das Geld, das sie von den Menschen, die sie betrogen hatte, erhielt und zurückgab. Laut einem von der Staatsanwaltschaft erhaltenen Dokument wurde behauptet, dass 18 Personen insgesamt 25 Millionen 770.000 Dollar und 7 Millionen 384 TL betrogen hätten.

9. Wo sind die Manager der Denizbank in den Vorfall verwickelt?

Die Personen, die als Beschwerdeführer aussagten, gaben an, dass Seçil Erzan zwar Geld von ihnen verlangte, aber auch Denizbank-Generaldirektor Hakan Ateş und sein Assistent Mehmet Aydoğdu über diese Situation informiert waren. Erzan erklärte, dass die Bank sich der Situation von Anfang an bewusst gewesen sei und sagte: „Zumindest hätten sie sich dessen bewusst sein müssen. Alles ist im Speicher der Bank, wenn die Kameraaufnahmen und Ausdrucke gemacht werden. Mit anderen Worten, die Bank versucht es.“ sich selbst zu retten, indem man sagt, dass es nichts weiß. Erzan erinnerte sich daran, dass er 12 Jahre lang als Filialleiter in Florya gearbeitet hatte, und sagte: „Die Bank wusste davon, hat aber ein Auge zugedrückt. Ich habe alles offen gemacht, ich habe nichts verheimlicht. Tatsächlich waren Devisentransaktionen über 50.“ 1000 USD unterliegen dieser Prüfung, wenn sie von der Bank abgehoben werden. Es ist für die Bank nicht möglich, diese Situation zu umgehen. 50 „Wir müssen die Erklärung für jede tatsächliche Transaktion über 1000 USD auf die Rückseite der Quittung schreiben. Andernfalls „Geldwäsche-Themen kommen in den Vordergrund. Natürlich wusste die Bank von dieser Situation, hat sie aber nie in Frage gestellt, obwohl so hohe Beträge abgehoben wurden“, sagte er. Die Staatsanwaltschaft entschied, diese beiden Namen im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen wegen „Unterschlagung“ nicht strafrechtlich zu verfolgen. Die Staatsanwaltschaft führt jedoch ein anderes Ermittlungsverfahren gegen fünf Führungskräfte der Denizbank, darunter Hakan Ateş, mit dem Argument, dass diese Seçil Erzan in Çorlu, wo sie sich versteckte, festgenommen und zur Generaldirektion der Denizbank in Istanbul gebracht haben. In seiner Erklärung gab Erzan an, dass er am 9. April in Begleitung einer Verteidigung zur Denizbank gebracht worden sei, und behauptete, Hakan Ateş habe ihm Folgendes gesagt: „Mädchen, wir werden den Leuten im Wesentlichen Geld geben, aber es gibt ein Wrack. Sag mir, was du genommen hast.“ von wem auch immer, es ist keine Unterschlagung, es ist Unterschlagung.“ Sonst wärst du jahrelang innerlich verrottet, also sag mir, was du außerhalb der Bank gekauft hast, du beschützt uns und wir werden dich beschützen, lass uns schnell einen Anwalt für Seçil finden, Ich werde ihren Anwalt beauftragen, kündigen wir nicht Ihre Krankenversicherung, ich werde mich auch um die Krankheit Ihrer Mutter kümmern.

10. Wer sind die Profiteure?

Laut Seçil Erzans These erhielten die Fußballspieler Ayhan Akman und Semih Kaya einen größeren Teil ihres gezahlten Geldes zurück. Erzan erhielt 3 Millionen 200.000 Dollar von Semih Kaya. Erzan, der sagte, Semih Kaya habe ihn bedroht, bemerkte, dass er dieses Geld in Form von 5 Millionen 700.000 Dollar zurückgezahlt habe. Erzan sagte: „Ich habe dieses zusätzliche Geld, das ich damals an Semih Kaya gezahlt habe, von Emre Belözoğlu und Arda Turan erhalten. Außerdem kaufte er nach meiner Zahlung an Semih Kaya eine Villa an einem Ort namens Bodrum ID Konakları. Semih kaufte.“ „Diese Villa für 4 Millionen 200.000 Euro.“ Kaya hat sie gekauft. Aus diesem Grund führt die Staatsanwaltschaft ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen Kaya und Akman auf der Grundlage von Wucher.

D.W.