Gefälschtes Rechnungsgeständnis im Dilan-Engin-Polat-Dokument

Rechtsanwalt Ahmet Gün, Finanzberater der Unternehmen des Ehepaars Dilan – Engin Polat, die wegen „Geldwäsche“ verhaftet wurden und im Gefängnis sitzt, erklärte, er wolle von aktiven Reueentscheidungen profitieren und gab eine Antwort neue Aussage an die Staatsanwaltschaft. In seiner Erklärung sagte er, dass von Unternehmen in Liquidation ungültige Rechnungen an Unternehmen in Polatlar ausgestellt worden seien. Gün erklärte, dass auf diese Weise „eine große Menge Geld in die Unternehmen fließt, die nicht als Gegenleistung für Waren ausgegeben werden“, und wies darauf hin, dass die Quelle dieses Geldes illegale Wetten sein könnten.

Bei der Operation, die am 1. November in 6 Städten mit Sitz in Istanbul durchgeführt wurde, wurden 14 Verdächtige, darunter das Ehepaar Dilan-Engin Polat, festgenommen und für 9 Verdächtige wurden gerichtliche Kontrollanordnungen erlassen. Einer der im Rahmen der Ermittlungen festgenommenen Personen war Ahmet Gün, der Finanzberater der Unternehmen des Ehepaars Polat.

Er bewarb sich bei der Staatsanwaltschaft um die Stelle eines Beichtvaters

Ahmet Gün, der in der geschlossenen Strafanstalt Marmara inhaftiert ist, beantragte über seinen Anwalt bei der Staatsanwaltschaft und erklärte, er wolle Beichtvater werden. Daraufhin gab Ahmet Gün, der heute (16. November) zum anatolischen Gerichtsgebäude in Istanbul gebracht wurde, um 13.40 Uhr eine Erklärung vor dem Ermittlungsstaatsanwalt Gökalp Kökçü ab.

Gefälschtes Rechnungsgeständnis

Laut dem zweiseitigen Bericht, der der DW Türkisch vorliegt, sagte Ahmet Gün zu Beginn des Verhörs: „Ich möchte ein Versprechen abgeben, indem ich wirksame Bedauernsentscheidungen ausnutze.“ Gün gab an, dass er seit etwa drei bis vier Jahren als Finanzberater für mit Polatlar verbundene Unternehmen tätig sei und fuhr fort:

„Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer Temal ve Sanayi Company und BYZGUN Hoşluk Kozmetik Company, die sich in Liquidation befinden, sind Unternehmen, die gegründet wurden, um ungültige Rechnungen auszustellen. Sezgin Polat (Engin Polats Vater) wurde wegen der ungültigen Ausstellung dieser Unternehmen seine Haftstrafe ausgesetzt. Diese Unternehmen sind ungültige Unternehmen, die Nylonrechnungen ausstellen.“ „Engin Polat hat auch Informationen darüber. Diese Unternehmen haben auch gefälschte Rechnungen an Unternehmen namens Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine und DP Hoşluk A.Ş ausgestellt.“

Das Ehepaar Engin und Dilan Polat wurde festgenommen. Foto: Nachrichtenagentur Anka

Zufluss großer Geldbeträge nicht im Austausch gegen Waren

Ahmet Gün erklärte, dass die Umsätze des Unternehmens Rise And Shine sehr hoch zu sein scheinen: „Aus diesem Grund wurden diesem Unternehmen und den von mir genannten Unternehmen Rechnungen der in Liquidation befindlichen Unternehmen ausgestellt, die auf die Abfüllung ausgerichtet sind.“ Gün erklärte, Engin Polat habe ihm in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass der Umsatz des Unternehmens „Rise And Shine“ in diesem Monat 80 Millionen TL erreicht habe:

„Ich sagte zu ihm: ‚Gott sei Dank, wir haben einen ordentlichen Verkauf gemacht.‘ Als wir jedoch zum Deklarationsdatum kamen, also einen Monat später, wurde mir von dieser Firma eine Verkaufsrechnung über den halben Preis von 40 vorgelegt -45 Millionen TL, statt 80 Millionen TL. „Sie haben ungefähr die Hälfte der Rechnungen storniert. Aus diesem Grund haben sie mir Rechnungen im Bereich von 40-50 Millionen TL geschickt. Die stornierten Waren sind möglicherweise nicht über Trendyol beim Endverbraucher angekommen oder auf andere Weise. Die Kosten dieser stornierten Rechnungen werden jedoch über die Vertriebsgesellschaft abgezogen und kommen auf die Konten von Rise And Shine. „Hier kommt eine große Summe Geld rein, die nicht als Gegenleistung für Waren ausgegeben wird.“

„Möglicherweise liegt illegales Wettgeld vor“

Ahmet Gün argumentierte, dass er den Verdacht habe, dass es sich bei der Quelle dieses Geldes um Wetten oder andere Geldwäsche handeln könnte, und wies darauf hin, dass diese erst im Rahmen der Analyse ans Licht kommen würden. Mit anderen Worten sagte Gün, dass im Gegenzug für die stornierten Rechnungen eine große Geldbewegung mit einer unbekannten Quelle auf den Konten dieser Unternehmen stattgefunden habe, und sagte: „Ich habe jedoch Zweifel, ob die Quelle hierfür Wetten sind oder.“ anderes Schwarzgeld. Nach November 2022 wird es bei so großen Verkäufen zu Rechnungsstornierungen kommen, deren Quelle unbekannt sein wird.“ „Möglicherweise wurde das Währungssystem eingeführt“, sagte er.

Er bat um Evakuierung

Gün argumentierte, dass er „diese Aussage geteilt habe, um von aktiver Reue zu profitieren“, und beantragte seine Freilassung unter Ausnutzung aktiver Reueentscheidungen. Gün fügte außerdem hinzu, dass er bereit sei, den Strafverfolgungskräften unter der Koordination der Staatsanwaltschaft in den nächsten Phasen der Ermittlungen jede Art von Unterstützung zu leisten.

Die Staatsanwaltschaft hielt das Geständnis nicht für ausreichend

Den erhaltenen Informationen zufolge wurde jedoch festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft die Aussage von Ahmet Gün für unzureichend hielt und „von wirksamen Reueentscheidungen nicht profitieren wird“. Es wurde darauf hingewiesen, dass Gün diese oberflächliche Aussage gemacht habe, um freigelassen zu werden.

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D.W.