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Pandora Papers: Cengiz, der die Türkei geplündert hat, ist in einer Steueroase

„Sie haben die Teekannen und Ländereien aller abgeholzt. Am Ende des Dorfes war ein großer Berg. Sie haben diesen Berg vollständig niedergerissen. Wasserfälle und Kaskaden sind alle weg und verschwunden. Gelbe Vögel sind nicht mehr verfügbar. Diese sind nur für den Grund des Gewinns.“

Diese Worte beziehen sich auf Alım Birben, den Leiter der Haçapit Village Culture and Solidarity Association.

Haçapit, Ikizdere, Cerattepe, Hasankeyf…

Cengiz Holding ist einer der Hauptakteure der Massaker in der ganzen Türkei in den letzten Jahren.

Bisher wurden viele Maßnahmen gegen die von der Holding durchgeführten Bau-, Bergbau- und Energieprojekte ergriffen.

Alım Birben, Vorsitzender der Haçapit Village Culture and Solidarity Association

Zuletzt wurde das Dorf Rize in İkizdere Zeuge des Widerstands der Einheimischen. Die Menschen in İkizdere stellen sich seit Monaten gegen das Steinbruchprojekt von Cengiz İnşaat. Es ist wie der Steinbruch im benachbarten Haçapit, der in der Region gebaut werden soll.

Der Steinbruch, der für den Damm des Flughafens Artvin-Rize geöffnet wurde, hat das Gebiet, das zuvor mit üppigen Wäldern und Flüssen gefüllt war, in eine riesige Grube verwandelt. Von Grün ist in der Umgebung nichts zu sehen. Durch die Staubwolke, die Hunderte von noch im Einsatz befindlichen Lastwagen ausstoßen, leiden die Menschen vor Ort auch wirtschaftlich. Staubwolken bedecken die Teegärten, die die wertvollste Einnahmequelle der Region sind, mit Staub und reduzieren die Teeernte.

Shamsi Birben aus Hachapit

Haçapitli Şemsi Birben sagt, während sie früher eineinhalb Tonnen Tee pro Jahr aus dem Garten ihrer Familie sammelte, hat sich diese Menge aufgrund des Staubs, der durch den Steinbruch verursacht wird, auf 300 Kilogramm verringert.

Das Haçapit-Steinbruchprojekt ist nur eine der Ausschreibungen, die die Cengiz Holding in der letzten Zeit von der Öffentlichkeit erhalten hat.

Die Holding ist in der türkischen Öffentlichkeit bekannt für schlüsselfertige Ausschreibungen, beglichene Steuerschulden und Incentives. Der Arbeitgeber Mehmet Cengiz, an den man sich erinnert, weil er die Bürger in den Tonbändern vom 17. bis 25. Dezember beschimpft hat, vervielfachte sein Vermögen mit den öffentlichen Ausschreibungen, die er während der AKP-Zeit erhielt. Laut der von Forbes Türkei im Jahr 2020 veröffentlichten Liste der „reichsten Menschen“ verfügen die Rechteinhaber der Cengiz Holding über ein Gesamtvermögen von mindestens 2,2 Milliarden Dollar. Mehmet Cengiz, der die Möglichkeiten der Regierung in der Türkei voll ausschöpft, raubt sich jedoch in Steueroasen den Atem, wenn es darum geht, diesen Reichtum zu nutzen.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der frühere Premierminister Binali Yıldırım mit dem Geschäftsmann Mehmet Cengiz

Mehmet Cengiz, der mit den von ihm gegründeten Offshore-Firmen zur Steuervermeidung in der Zeit der Veröffentlichung der Panama Papers auf die Tagesordnung kam, war auch einer der prominenten Namen in den Leaks der Pandora Papers.

Pandora Papers enthüllt

Laut den Dokumenten, die das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mit Medienpartnern, darunter DW Turkish, geteilt hat, ist Mehmet Cengiz auch Eigentümer der Firma MEFA Cengiz Limited mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln (BVI). Cengiz setzt bei der Gründung des Unternehmens Proxy-Aktionäre und Manager ein, um Steuern zu vermeiden und dabei seinen Namen geheim zu halten.

Einer der Anteilseigner der am 6. April 2011 gegründeten MEFA Cengiz Limited ist Uğur Cengiz, der auch Mitglied des Executive Council der Cengiz Holding ist. 2015 übernimmt Uğur Cengiz auch die Geschäftsführung von MEFA Cengiz. In der gleichen Geschichte wurde der Aktienbesitz des Unternehmens von den Proxy-Aktionären übernommen und persönlich an Uğur und Mehmet Cengiz weitergegeben.

Dienstleister des mit einem Kapital von 50.000 Dollar gegründeten Unternehmens ist Trident Trust. Firmen wie Trident Trust verwenden verschachtelte Briefkastenfirmen und Proxys, um die Identität und das Vermögen ihrer Kunden zu verbergen.

Die Offshore-Gesellschaft, für die ein Konto bei der Standard Chartered Bank eröffnet wird, wird von Standard Chartered Trust (Guernsey) Limited verwaltet. In den erhaltenen Dokumenten heißt es, dass die Familie Cengiz aufgrund ihres vollen Terminkalenders eine professionelle Dienstleistung für die Verwaltung der MEFA Cengiz Limited und ihres Vermögens erhalten möchte.

Mehmet Cengiz lehnte die Interviewanfrage von DW Turkish mit der Begründung ab, sein Wiederholungsplan sei zu umfangreich. Bei der schriftlichen Beantwortung unserer Fragen bestätigte Cengiz, dass MEFA Cengiz ein Unternehmen ist, das mit Uğur Cengiz und ihm selbst verbunden ist. Allerdings machte er keine Angaben dazu, mit welchen Methoden er die Steuerlast reduzierte.

Ömer Mafa, CEO der Cengiz Holding, und Uğur Cengiz (rechts)

Es ist bemerkenswert, dass die Beamten der Offshore-Gesellschaft aus den Mitarbeitern des Flughafens IGA Istanbul ausgewählt werden.

Den von DW Turkish geprüften Unterlagen zufolge trat Atınç Tuncalı, der am 29. Juni 2015 Flughafenplanungsleiter wurde, bei MEFA Cengiz Ltd. wird zum Sekretär der Gesellschaft ernannt. İsmail H. Polat, Chief Planning Officer am Flughafen IGA Istanbul, ist Mitglied von Trident Trust und MEFA Cengiz Ltd. Ausführen der Verbindung in der Mitte.

In seiner Antwort an DW Turkish sagte Cengiz, dass diese beiden Flughafenangestellten aufgrund ihrer Aufgaben in der mit ihm verbundenen Offshore-Gesellschaft kein zusätzliches Gehalt erhalten hätten.

Dritter Platz der Welt

Das von der Cengiz Holding zusammen mit Limak, Kolin, Kalyon und Mapa gegründete Joint-Venture-Cluster gewann die am 3. Mai 2013 abgehaltene Ausschreibung des Flughafens Istanbul für 22 Milliarden 152 Millionen Euro. Cengiz Holding ist eines der Unternehmen, das das Recht hat, den Flughafen bis 2043 zu betreiben.

Laut dem Bericht der Weltbank beläuft sich der Gesamtwert der von der Holding vergebenen Ausschreibungen zwischen 2002 und 2020 auf 42,1 Milliarden Dollar.

In der Mitte der Ausschreibungen, die die Cengiz Holding in der letzten Zeit erhalten hat, neben dem Flughafen Istanbul, dem Hochgeschwindigkeitsbahnhof Ankara, der europäischen und asiatischen Sektion der nördlichen Marmara-Autobahn, dem Flughafen Rize-Artvin, dem Flughafen Ordu-Giresun, Gebze- Halkalı Suburban Line, Eti Bakır AŞ Murgul HEPP, Es gibt auch Eti Aluminium, Yusufeli und Ilısu Dams.

Die Holding, der auch die Stromverteilungsunternehmen Bosporus, Akdeniz, Meram, Uludağ und Çamlıbel gehören, erhielt in den Ausschreibungen, die Mitte 2011-2020 von der öffentlichen Beschaffungsbehörde bekannt gegeben wurden, insgesamt über 18 Milliarden Lire .

Immobilien in London gekauft

Laut Pandora Papers kauft die Familie Cengiz über die Firma MEFA Cengiz Limited steuergünstige Wohnungen. Laut den Aufzeichnungen des Trident Trust wurden 2011 3 Millionen 750.000 Pfund für das Haus bezahlt, das in der Brompton Road in London gekauft wurde.

Mehmet Cengiz betont in seiner Antwort, dass diese Zahl Steuern enthält, aber der Kauf eines Hauses in England durch Offshore-Unternehmen sehr vorteilhaft ist. Auf diese Weise werden durch die Reduzierung des jährlichen Wohnsteuersatzes auch einige Steuern wie Erbschaft und Übertragung ausgenommen. Cengiz hingegen behauptet, er habe diese Methode bevorzugt, weil sie Zeitabläufe beim Verkauf erleichtert.

Cengiz Holding hat insgesamt sechs Offshore-Gesellschaften in Niue und auf den Britischen Jungferninseln.

Cengiz erklärte, dass seine Familienmitglieder das gekaufte Haus bei Bedarf nutzen, und teilte mit, dass das Unternehmen immer noch aktiv sei und Uğur Cengiz weiterhin Manager sei.

Dokumente zeigen auch, dass das Unternehmen Prozesse außerhalb des Erwerbs der Londoner Residenz hat. Den Aufzeichnungen zufolge erhielt das Unternehmen zwischen Mai 2011 und Mitte Juli 2012 etwa 4,4 Millionen US-Dollar in bar. Während Dilek Cengiz, Tochter von Mehmet Cengiz, im Mai 2012 eine eingeschränkte Zeichnungsberechtigung erhielt, beschloss das Unternehmen, im Juni 2012 einen Kredit in Höhe von 8 Millionen Dollar von der Standard Chartered Bank aufzunehmen. 2015 wird das Firmenkonto auf die Garanti Bank International N.V. übertragen. İsmail H. Polat, der den Antrag auf Übertragung des Kontos übermittelte, erklärt in der von ihm gesendeten E-Mail, dass MEFA Cengiz Limited gegründet wurde, um mehrere Immobilien im Zusammenhang mit Mehmet Cengiz und Uğur Cengiz zu verwalten.

Im Mai 2019 reichte die 30-jährige Ehefrau und Mutter von sechs Kindern von Mehmet Cengiz, Fatma Cengiz, die Scheidung wegen „schwerer Unvereinbarkeit und Ehebruch“ ein und behauptete, er habe eine Wohnung.

Offshore regelmäßig

In den 2016 von ICIJ veröffentlichten Leaks der Panama Papers wurde enthüllt, dass Mehmet Cengiz einer der Mandanten der in Panama ansässigen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MossFon) ist. Cengiz, der insgesamt sechs Offshore-Unternehmen in Niue und auf den Britischen Jungferninseln hat, spiegelte sich in den Aufzeichnungen von MossFon wider, wo er über diese Unternehmen, an die er sein Vermögen übertrug, Käufe und Verkäufe, Marktforschung, Beratungsdienste oder Zollvereinbarungen tätigte .

Ekrem Cengiz, Bruder von Mehmet Cengiz

Auch in den Dokumenten war zu sehen, dass Mehmet Cengiz zusammen mit seinem Bruder Ekrem Cengiz der geschlossene Eigentümer des in Ankara ansässigen Unternehmens namens Digital Internet Services war und Geld an seine Firma Digital European Company Ltd auf den Britischen Jungferninseln überwies diese Firma.

„Ich muss mich nicht melden“

In den Dokumenten von Mossack Fonseca heißt es auch, dass Mehmet Cengiz, der 49 Prozent des Kernkraftwerks Akkuyu von Rusatom kaufen wollte, 2016 eine Vereinbarung mit einem auf den Britischen Jungferninseln ansässigen Beratungsunternehmen unterzeichnet und sich verpflichtet hat, dem Unternehmen dafür 15 Millionen Dollar zu zahlen. Der Anteilskauf kam jedoch nicht zustande.

Cengiz erklärte in einer Erklärung gegenüber DW Turkish, dass er derzeit nicht mit den Unternehmen in Verbindung steht, deren Namen in den Leaks der Panama Papers erwähnt wurden.

Cengiz teilte mit, dass er neben MEFA Cengiz noch eine andere Offshore-Firma habe, die er verwende, und betonte, dass er nicht gesetzlich verpflichtet sei, die türkischen Behörden über Firmen oder Immobilien im Ausland zu informieren.

30-fache Steuerschuld beglichen

Die Cengiz Holding, die Steueroasen bevorzugt, um von Null-Steuervorteilen zu profitieren, ist auch Gegenstand zahlreicher Steuersenkungen der türkischen Regierung.

CHP Mersin Stellvertretender Ali Uzman Basarir

Im Oktober 2020 wurden laut der Antwort auf die parlamentarische Anfrage des Stellvertreters von CHP Mersin, Ali Talented Basarir, an den damaligen Handelsminister Ruhsar Pekcan in den letzten 10 Jahren 30 Steuersenkungen für Cengiz İnşaat vorgenommen. Dies entspricht drei Rabatten pro Jahr. Informationen darüber, wie viele Rabatte in Zahlen gewährt werden, werden nicht als Geschäftsgeheimnis an die Öffentlichkeit weitergegeben. Nach Angaben des Finanzministeriums wurde im Jahr 2010 die Steuerschuld des Unternehmens in Höhe von ca. 425 Millionen Lira in einem einzigen Posten getilgt.

Eine der Möglichkeiten, die der Holding von der Regierung geboten werden, sind Anreize. Der eingestellte Anreiz basiert auf der im September im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung des Präsidenten. Dementsprechend wurde beschlossen, die 1,6 Milliarden TL Kathodenkupfer- und Kunstdünger-Produktionsanlage von Eti Bakır A. projektbasiert von der Regierung zu unterstützen. Im Juli erhielt das Unternehmen eine Prämie von 72 Millionen Lira für die Anlage von Eti Bakır in Adıyaman. Der Anreiz, den die Holding für das im August 2020 in Rize eröffnete Ricosta-Hotel erhielt, betrug 49 Millionen 630 Tausend Lire.

Im Jahr 2020 wurden 1,4 Milliarden TL an die Betreiber, einschließlich der Cengiz Holding, gezahlt, weil die „Fahrzeugdurchfahrten unter der Garantiegrenze“ auf den Abschnitten des Northern Marmara Highway blieben, die mit der Befreiung von der Umweltverträglichkeitsprüfung begannen ( UVP)-Verordnung und wo Millionen von Bäumen geschlachtet wurden.

„Es gibt Leute, die den Kuchen teilen“

Alım Birben, Vorsitzender der Haçapit Village Culture and Solidarity Association, betonte, dass das Steinbruchprojekt in Haçapit auch trotz des Fehlens eines UVP-Berichts durchgeführt wurde: „Die derzeitige Regierung hat jeden genommen, der mehr Geld damit verdienen wollte. Was ist das? Es gibt 5 und 6 Auftragnehmer. Einer von ihnen ist Cengiz.“ .

Haçapitli Şemsi Birben sieht Mehmet Cengiz als Symbol:

„Er repräsentiert einen Geist, jemanden, der nur im Vordergrund steht. Es gibt Menschen im Hintergrund, die diesen Kuchen teilen. Er bekommt seinen Anteil davon.“

Pelin Unker & Serdar Vardar

© Deutsche Welle Englisch

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