Pandora Papers: Die Nullsteuergesellschaft der Türkei

Mehr als 11 Millionen 900.000 Dokumente, die vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) geteilt und von mehr als 600 Journalisten aus 117 Ländern überprüft wurden, haben die impliziten Offshore-Geheimnisse der Weltelite enthüllt.

Pandora Papers-Lecks, die am 3. Oktober mit der Öffentlichkeit geteilt wurden, zeigen 14 Offshore-Dienstleister, darunter Trident Trust, Alpha, Alcogal, Fidinam und Asiaciti Trust, die von Staatsoberhäuptern, Politikern, Geschäftsleuten und Handwerkern aus der ganzen Welt genutzt werden Welt, um Steuern zu vermeiden und Anwaltskanzleien.

In den von DW Türkisch analysierten Dokumenten stammen Ahmet Çalık, Mehmet Cengiz, der Gründer der Rönesans Holding Ayşe Ilıcak, sowie Yıldırım Demirörens Frau Hazan Revna Demirören und sein Bruder Fikret Tayfun Demirören aus der türkischen Geschäftswelt sowie aus den Neureichen der letzten Zeitraum an die Eigentümer der Immobilien, von den Medien bis zur Sportwelt.Es gibt auch andere wertvolle Namen in der Öffentlichkeit.

Trotz der während der AKP-Ära eingeführten Steueranreizpolitik, als die Betonung auf einheimisches Kapital in den Vordergrund trat, zieht das Interesse der Geschäftswelt an Offshore-Dienstleistungen die Aufmerksamkeit auf sich. Laut den Unternehmensaufzeichnungen für die Jahre 1996-2020 gibt es diejenigen, die Offshore nutzen, um Immobilien oder Yachten zu kaufen, und diejenigen, die in Bargeld, Aktien oder Fonds investieren.

MEHMET ALİ YALÇINDAG-ARZUHAN DOGAN YALÇINDAG

Laut Pandora Papers ist Aydın Doğans Schwiegersohn und ehemaliger CEO von Doğan Medya, Mehmet Ali Yalçındağ, auch ein Kunde des Offshore-Dienstleisters Trident Trust.

Yalçındağ, der Geschäftspartner des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in der Türkei, ist seit 2018 Vorsitzender des Turkey-USA Business Board. Yalçındağ, bekannt als erster Kontakt zwischen Trump und Präsident Recep Tayyip Erdoğan, wurde 2018 in den Ausschuss für Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspolitik des Präsidenten berufen.

Laut den von DW Turkish überprüften Trident Trust-Dokumenten ist Mehmet Ali Yalçındağ der alleinige Eigentümer von zwei Offshore-Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln und scheint mit seiner Frau Arzuhan Doğan Yalçındağ Partner in einem Unternehmen zu sein.

In den Dokumenten von 2010-2017 von Glenview Estates Limited und Fosetta Limited, deren alleiniger Eigentümer Yalçındağ ist, ist ersichtlich, dass beide Unternehmen zum Kauf von Immobilien in England verwendet wurden.

Fosetta wurde 2010 gegründet und kauft eine Wohnung in der Brompton Road für 3.486.750 £ und einen Parkplatz für 175.000 £. Yalçındağ bedient sich beim Kauf Ramond Saul, der auch Anwalt der aserbaidschanischen Familie Aliyev ist.

Yalçındağ, der das Grundstück, auf dem sich das OSH Restaurant in Knightsbridge befindet, über Glenview Estates Limited gekauft hat, gibt an, dass die Kapitalquelle dieses Unternehmens die Einnahmen von Doğan Holding A.Ş. und sein persönliches Vermögen sind.

Der Name der Offshore-Gesellschaft, in der Mehmet Ali Yalçındağ und seine Frau Arzuhan Doğan Yalçındağ Partner sind, lautet Taltos Developments Limited. Taltos Developments wird 2012 für den Kauf einer Residenz im One Hyde Park verwendet. Diese Residenz wurde im Dezember 2018 für 27,5 Millionen £ verkauft. Taltos besitzt auch ein Geschäft in Kingsway, das es 2014 gekauft hat.

Die Kapitalquelle des Unternehmens sind die Einnahmen der Doğan Holding A.Ş. und das persönliche Vermögen von Yalçındağ.

Doğan Holding, Arzuhan Doğan Yalçındağ und Mehmet Ali Yalçındağ antworteten nicht auf die diesbezüglichen Fragen von DW Türk.

TURGAY CINER

Turgay Ciner, der Gründer von Ciner Cluster, einer der Namen in den Dokumenten, beantragt mit seinem Sohn Atilla Ciner den Offshore-Kauf eines Herrenhauses in der Stadt Antibes in der Nähe der Stadt Cannes, Frankreich. Die Familie Ciner erwirbt am 30. September 2013 eine Firma namens Jane Andrée Sarl mit Sitz in Luxemburg, um die Villa so günstig wie möglich zu kaufen und Steuern zu vermeiden.

Eigentümerin der Villa Jane Andrée auf einem 17.837 Quadratmeter großen Grundstück an der Straße Boulevard du Cap ist die in Frankreich eingetragene SCI Jane Andrée. Alle Anteile des Unternehmens gehören Mining Ventures, registriert im US-Bundesstaat Delaware, der für seine niedrigen Steuern bekannt ist. Dieses Unternehmen wird am 18. Juli 2014 für 24 Millionen 200 Tausend Euro an Jane Andrée Sarl verkauft, die die heimliche Eigentümerin von Cinerler ist. Damit bekommt Ciner Family laut den Unterlagen endlich die Villa, die sie seit 2010 kaufen wollen.

Mehmet Ali Erdoğan, Mitglied der Rechtsberatung und des Verwaltungsrats in verschiedenen Unternehmen der Gruppe, wickelt die Prozesse im Auftrag der Familie ab.

In den Dokumenten heißt es, dass das Herrenhaus, das die Familie Ciner gekauft hat, der Prinzessin der Aga Khans gehört, der Gründerdynastie des Qajars-Staates, die Mitte 1937 aus der Qajar-Länge der aserbaidschanischen Türken im Iran stammte. 1980.

Ciner ist die 2263. reichste Person der Welt mit einem Vermögen von 1 Milliarde 300 Millionen Dollar in der Forbes-Liste 2021.

Turgay Ciner, den wir über die Ciner Holding erreichten, beantwortete unsere Fragen nicht.

HUSNU OZYEGIN

Hüsnü Özyeğin, der Gründer und ehrenamtliche Leiter des FIBA-Clusters, der mit einem Vermögen von 1 Milliarde 800 Millionen Dollar der 1750. reichste Mensch der Welt in der Forbes-Liste 2021 ist, nahm ebenfalls seinen Platz in Pandora Papers ein.

Hüsnü Özyeğin ist zusammen mit seiner Tochter Ayşecan Özyeğin Oktay und seinem Sohn Murat Özyeğin Eigentümer des auf den Britischen Jungferninseln ansässigen Offshore-Unternehmens Efit Investment Ltd.

Andere Offshore-Unternehmen im Besitz von Hüsnü Özyeğin sind als Nordwest Investment Holdings Corporation, Hüsnü M. Özyeğin Fellowship Foundation SA, Lohan Associates SA aufgeführt. Es wird angegeben, dass die Kapitalquelle der Unternehmen das persönliche Vermögen von Hüsnü Özyeğin ist. Nordwest wird 2009 und Hüsnü M. Özyeğin Fellowship Foundation 2017 geschlossen.

Hüsnü Özyeğin hat unsere Fragen zur Wette nicht beantwortet.

İNAN KIRAC-SEIDE KIRAC

İpek Kıraç, einer der reichsten Menschen der Welt mit einem Vermögen von 1 Milliarde 600 Millionen Dollar laut der Forbes-Liste von 2021, und sein Vater İnan Kıraç sind ebenfalls in den Dokumenten mit den von ihnen gegründeten Offshore-Unternehmen enthalten.

Den Dokumenten zufolge besitzen İpek und İnan Kıraç, die mit verschiedenen Unternehmen zusammenarbeiten, die Offshore-Dienstleistungen anbieten, wie Morgan & Morgan Trust, Fidinam und Alcogal, zwei Unternehmen, Key Square Capital Partners Ltd und Key Square Capital Partners II Ltd mit Sitz in Großbritannien Jungferninseln. Key Square Capital Partners II Ltd wurde im Januar 2011 gegründet und wird im September 2017 geschlossen. Key Square Capital Partners Ltd wurde im März 2009 gegründet und ist immer noch aktiv. Es gibt keine Informationen über die Unternehmen in öffentlichen Quellen.

Als das Datum November 2017 zeigte, stellte Präsident Erdoğan in Beştepe die türkische Arabası Enterprise Group (TOGG) vor, das heißt die 5 tapferen Männer des heimischen Autoprojekts, mit İnan Kıraç in der Mitte dieser Namen.

İnan Kıraç und İpek Kıraç beantworteten die Fragen von DW Turkish nicht.

ZEKİ TÜRKKAN

Zeki Türkkan, der Vertreter der Unternehmen von Osman Kavala, ist den Dokumenten zufolge Eigentümer der auf den Britischen Jungferninseln registrierten Corner Invest Limited.

Türkkan, der Enkel von Fahreddin Pascha mit dem Spitznamen „Wüstentiger“, der während des Ersten Weltkriegs auf einer Mission in Medina war, gibt in den Dokumenten an, dass er der „Kavala Tobacco Manager“ ist.

Während die Kosten von Corner Invest Limited im Jahr 2017 mit 14 Millionen USD verbucht wurden, wird angegeben, dass die Geschäftsregion des Unternehmens die Niederlande sind und sein Geschäftsgebiet in Technologie-Start-ups investiert. Das Unternehmen ist auch ein 10-prozentiger Partner von Golden Horn, das niederländische Partnerschaften hat und in Technologieunternehmen investiert.

Auf die Fragen von DW Turkish bestätigte Zeki Türkkan die Existenz der Offshore-Firma und erklärte, dass er die Firma in seinem eigenen Namen gegründet habe und dass der Sohn seiner Tante Osman Kavala keine Beziehung zu der Firma habe. Türkkan erklärte, dass er eine Offshore-Gesellschaft gegründet habe, weil sie die Möglichkeit biete, Konten zu eröffnen und zu schließen und andere Prozesse in anderen Ländern zu vereinfachen. Türkkan gab an, dass das Unternehmen die geplanten Investitionen nicht getätigt habe, und erklärte, dass er den Betrag auf dem Firmenkonto beruhigt in das Land zurückgebracht habe. Zeki Türkkan sagte, dass das Unternehmen mit all seinen Konten liquidiert wurde.

Burak Oymen

Der Name von Burak Öymen, dem Sohn des ehemaligen Diplomaten Onur Öymen, der zeitweise auch stellvertretender CHP-Generalleiter war, wird auch in den Dokumenten der Pandora-Papiere erwähnt.

Die 2016 veröffentlichten Leaks der Panama Papers wurden 2008 von Burak Öymen auf den Seychellen mit Carlisle Finance Ltd. veröffentlicht. Er zeigte, dass er eine nach ihm benannte Firma gründete. Pandora Papers hingegen zeigt, dass Öymen mindestens 10 Unternehmen gegründet hat.

Diese 10 Firmen sind auf den Britischen Jungferninseln durch das in Singapur ansässige Unternehmen Interis Pte Ltd. Einen Monat nachdem die Unternehmen am 19. April 2017 nach Marshall Island gezogen sind, schließen sie alle.

Seit 2007 hört die Türkei den Namen Burak Öymen. Burak Öymen, der mit seinem Partner Capital Partners Bauprojekte vor allem in Kasachstan realisierte, kam 2007 mit einem Projekt im Wert von 1,5 Milliarden Dollar in die Türkei. Seitdem ist er als Investor an vielen verschiedenen touristischen Unternehmen beteiligt. Mehmet Erkan Erkek und Serhan Zhumashov, die ebenfalls Aktionäre von Capital Partners sind, scheinen Aktionäre von acht der Offshore-Unternehmen zu sein, die Öymen Mitte 2013 und 2017 benutzte, nachdem er das weltberühmte tschechische Model Tereza Maxova in Didim geheiratet hatte.

Burak Öymen antwortete nicht auf die Fragen von DW Turkish.

AKÇAL-FAMILIE

Die Frau, die Tochter und die Nichten des ehemaligen Tourismusministers Erol Yılmaz Akçal erscheinen zusammen mit neun Unternehmen in den Dokumenten von Pandora Papers. Den Dokumenten zufolge führen die Offshore-Unternehmen, die mit Erol Yılmaz Akçals Ehefrau Ayşe Ahu Akçal, seiner Tochter Banuhan Akçal, seinen Neffen Ahmet Ümit Akçal und Hasan Rıfat Uğur Akçal verbunden sind, maritime Aktivitäten durch. Erol Yılmaz Akçal, der dreimal zum Mitglied der Gerechtigkeitspartei gewählt wurde, war Mitte 1971-1973 Tourismusminister. Erol Yılmaz Akçal ist auch der Cousin des ehemaligen Premierministers Mesut Yılmaz.

Während vier der in den Dokumenten enthaltenen Unternehmen der Familie nach den Schiffen benannt waren, die sie besaßen, wurden die Unternehmen beim Verkauf der Schiffe geschlossen. 2011 erwarb die Familie Troy Shipping Inc., das sich im Besitz der deutschen DVB Bank befindet. Es zieht ein Darlehen von 52 Millionen Dollar für die Schiffe namens Anjelique D und Vernoquie D unter der Bürgschaft der Firma.

Das Unternehmen hat drei Dachgesellschaften, die laut den Dokumenten aktiv sind: Troy Shipping Inc, Troy Ship Management Inc und Alliance Shipping Enterprises Inc.

Die Familie Akçal beantwortete unsere Fragen nicht.

AHMET-ZEYNEP KOCABIYIK

Der Vorstandsvorsitzende der Borusan Holding, Ali Ahmet Kocabıyık, seine Ex-Frau Ayşe Zeynep Kocabıyık und seine Schwester, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Borusan Holding, Zeynep Hamedi, gehören zu den Namen, die Offshore-Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln gegründet haben.

Laut den Dokumenten gründeten Ahmet und Zeynep Kocabıyık vier Unternehmen namens MIT Properties, Sutton Properties International Inc, Chelsea Properties International Inc und Toro Properties Ltd durch die Firma Alcogal, während Zeynep Hamedi der Eigentümer von Turbest Enterprises Limited zu sein scheint.

Ahmet und Zeynep Kocabıyık und Zeynep Hamedi antworteten nicht auf unsere Fragen bezüglich ihrer Offshore-Kontakte.

FATMA TUBA YAZICI

Fatma Tuba Yazıcı, die Eigentümerin der Diler Holding, der 33. reichsten Person in der Türkei mit einem Vermögen von 800 Millionen US-Dollar, laut der von Forbes in der Türkei im Jahr 2020 veröffentlichten Liste, eröffnete auch die Offshore-Firma „Linaje Ventures“ auf den Britischen Jungferninseln 25. Februar 2009. Er richtet es durch den Trident Trust ein. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Fatma Yazıcı am 1. September 2016 ein 94 Quadratmeter großes Studio im Burj Khalifa für 29.000 Euro pro Monat und für ein Jahr gemietet hat.

Der Anwalt von Fatma Tuba Yazıcı erklärte, dass die oben genannte Offshore-Firma keine Verbindungen zu ihrem Mandanten oder der Diler-Gruppe habe und dass ihr Mandant von dieser Firma schikaniert worden sei und dass es eine Untersuchung mit einer Schließungsentscheidung in Bezug auf die Angelegenheit gegeben habe.

FETTAH TAMINCE

Fettah Tamince, Vorstandsvorsitzender des Rixos Hotels Cluster, das sich als acht Offshore-Unternehmen mit Sitz in Malta und den Britischen Jungferninseln herausstellte, mit Panama Papers und Paradise Papers, ist einer der prominenten Namen in den neuen Leaks.

Laut Pandora Papers erhält Tamince Dienstleistungen für Offshore-Unternehmen über Trident Trust und Asiaciti Trust.

Das auf den Britischen Jungferninseln ansässige Unternehmen Depezar Services Ltd wurde 2015 durch Asiaciti Trust Singapore Pte Ltd gegründet. Offenbar gehören 25 Prozent des Unternehmens Fettah Tamince, 25 Prozent Tufan Aytekin Gültekin, 50 Prozent Lang Capital Fund über Perlake Investments.

Laut den Dokumenten von Paradise Papers hat Tamince eine Vereinbarung getroffen, über diese Firma in ein Hotel auf den Malediven zu investieren. Aus den Dokumenten in den Pandora Papers geht hervor, dass Depezar mit einem Kapital von 50.000 Dollar an einer Kapitalerhöhung beteiligt war. Perlake Investments überträgt seinen Anteil von 4 Millionen 25.000 Dollar an Depezar Services Ltd. Mitte September 2017 und November 2019 an eines der Unternehmen von Tamince in der Türkei, Simge International Investment.

Wiederum erhält Tamince den Dokumenten zufolge im Januar 2013 einen Anteil von 25 Millionen 974 Tausend Dollar von der in Malta ansässigen World Luxury Properties Holding Ltd.

Tamince besitzt über den Trident Trust die auf den Britischen Jungferninseln ansässige Laravia Worldwide Limited. Das im März 2013 gegründete Unternehmen wird einen Monat später zu 50 Prozent an Emerging Markets Real Estate Investments BV verkauft.

Tamince, der im Oktober 2014 auf den Britischen Jungferninseln ein Unternehmen namens Saadiyat Investment Limited gründete, verbirgt seinen Namen, indem er einen stellvertretenden Aktionär dieses Unternehmens einsetzt. Während die Aktionäre des Unternehmens als Icon Hospitality Investment Limited mit 40.000 Aktien und Fontzell Finance Limited mit 10.000 Aktien erscheinen, ist der Direktor von Icon Hospitally Fettah Tamince, Fontzells ist als Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate mit dem Namen Mohamed Saeed Mohamed Alariqi registriert.

Fettah Tamince, den wir nach seinen Offshore-Kontakten gefragt haben, beantwortete unsere Fragen nicht.

HALİS-AYŞE KOMİLİ

Auch Halis Komili, eine der ehemaligen Führerinnen des türkischen Industriellen- und Geschäftsleuteverbandes (TÜSİAD), und ihre ältere Schwester Ayşe Lütfiye Komili werden in den Dokumenten erwähnt. Halis Komili besitzt die Viva Apartment Corp mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln. Dieses Unternehmen beteiligt sich an einem in New York ansässigen Unternehmen namens Riva Apartment Corp. Riva Apartment wird verwendet, um 1993 eine Wohnung im Metropolitan Tower Condominium in Manhattan zu kaufen. Laut den Dokumenten ist Halis Komili der Gründer einer anderen Offshore-Firma namens Global Logo Limited.

Ayşe Lütfiye Komili kauft außerdem über die ihr gehörende Offshore-Firma Sapphire Apartment Corp eine weitere Wohnung im Metropolitan Tower Condominium in Manhattan. In den Unterlagen steht, dass die Wohnung nicht vermietet, sondern von Ayşe Lütfiye Komili genutzt wird.

Halis Komili erklärte in seiner Antwort an DW Turkish, dass sie das Unternehmen Global Logo gegründet hätten, um alle Warenzeichen der Familie Komili und der Unternehmen in einem einzigen Unternehmen zu sammeln, sie aber danach nicht mehr verwendet hätten. Er gab an, das Haus in New York über eine Offshore-Gesellschaft auf Anraten seiner Berater gekauft zu haben, die sagten, dass die Überlassung der Immobilie an die Erben im Falle eines „plötzlichen Todes in der Zukunft“ oder „der Möglichkeit“ einfacher sein könnte die Berufungsmöglichkeit zu verlieren“, sagte Komili, sein Ziel sei nicht, Steuern zu hinterziehen.

Ayşe Lütfiye Komili beantwortete unsere Fragen zu diesem Thema nicht.

AYSUN KIBAR

Den Unterlagen zufolge kauft Aysun Kibar, Vorstandsmitglied der Kibar Holding, über die Firma Alcogal ein Unternehmen namens Dataline Corporation auf den Seychellen. Kibar kauft über diese Firma ein Haus in London.

Im Gespräch mit DW Turkish erklärte Aysun Kibar, dass „das Unternehmen weder vor noch nach dem Kauf kommerzielle Prozesse hat und nur zu Wohnzwecken genutzt wird“.

Laut Forbes, Türkei, ist Kibar mit einem Vermögen von 400 Millionen Dollar die 101. reichste Person in der Türkei.

HALİT NARIN

Die türkische Geschäftswelt hat es den Unterlagen zufolge nicht versäumt, Yachten offshore zu kaufen.

Halit Narin, der Gründer von Narin Dokuma, kauft eine Luxusyacht im Wert von 440.000 Pfund auf den Guernsey-Inseln, indem er eine Firma namens Angel Eyes Ltd über die Trident Trust Company kauft.

Halit Narin erklärte in seiner Erklärung gegenüber DW Turkish, dass er zwar aus Bedürftigkeit ein Boot von der Firma gekauft habe, es ihm aber nicht darum gehe, Steuern zu hinterziehen, und dass er keine Verbindungen zu der oben genannten Firma habe. Narin sagte, dass die Flagge der Yacht von Großbritannien auf die türkische Flagge geändert wurde, wie es die Gesetze in der Türkei vorschreiben, und dass er keine Verbindungen zu dem oben genannten Unternehmen hat.

MEHMET KUTMAN

Mehmet Kutman, einer der Gründungspartner von Global Investment Holdings, ist einer der Kunden von Trident Trust. Global Ports Holding Inc. erwirbt am 16. Oktober 2015 das Offshore-Unternehmen Perquisite Port Investment mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln von der MLS Group. Mehmet Kutman scheint der Manager der Offshore-Firma zu sein.

In den Dokumenten heißt es, dass die einzigen Vermögenswerte des Unternehmens die in Malta registrierten Aktien von Perquisite Holdings sind und der Gesamtwert dieser Aktien 5 Millionen Euro erreicht. Es ist ersichtlich, dass über diese Gesellschaft die Anteile der Valletta Cruise Port Ltd übernommen werden sollen.

Global Investment A.Ş. akzeptierte, dass es sich um ihr eigenes Offshore-Unternehmen handelt, und erklärte in ihrer ausführlichen Antwort an DW Turkish, dass alle ihre Aktivitäten echte und öffentlich zugängliche Geschäftsprozesse sind und dass sie in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung handeln in den Ländern, in denen sie tätig sind, und dass auch Firmenchefs sie aus den Augen verlieren wollen: Sie setze sich nicht aus Personen zusammen, die seinem Namen zugeordnet seien, sondern aus Menschen, die aktiv in ihren Unternehmen tätig seien.

Laut Forbes Turkey ist Kutman mit einem Vermögen von 400 Millionen Dollar die 101. mächtigste Person der Türkei.

MEHMET HATT

Mehmet Hattat, der Vorstandsvorsitzende der Hattat Holding, gründet über den Trident Trust ein Offshore-Unternehmen namens Agway Supply Management and Investment Limited mit Hauptsitz auf den Britischen Jungferninseln. Hattat beteiligt sich an einer anderen Offshore-Firma namens Beaudene Limited. In den Dokumenten heißt es, dass das Gründungsziel der Unternehmen Agway und Beaudene darin besteht, industrielle Investitionen zu tätigen.

Laut Forbes Turkey hat Calligrapher ein Vermögen von 400 Millionen Dollar. Mehmet Hattat beantwortete unsere Fragen zu diesem Thema nicht.

VILDAN GULERJUZ

Während die Eigentümer von Gülermak AŞ, Kemal Tahir Güleryüz und seine Mutter Vildan Güleryüz, eine Yacht auf den Britischen Jungferninseln durch die Fondeo Limited Company gekauft haben, erreicht der Gesamtwert des Unternehmensvermögens mit dem Gewinnanteil und den Investitionen von Gülermak 9 Millionen 400 Tausend Euro WIE.

Gulermak A.S. Die Familie Güleryüz, die wir über das Internet erreichten, beantwortete unsere Fragen nicht.

ERHAN KAMISLI

Erhan Kamışlı, einer der Gründer der Temel Holding, der ein Offshore-Unternehmen namens Wesray International SA auf den Britischen Jungferninseln gekauft hat, kauft über dieses Unternehmen ebenfalls eine Yacht. Es wird angegeben, dass der Wert des Vermögens des Unternehmens 4 Millionen 570 Tausend Euro mit dem Gehalt, den Investitionen und den Dividenden der Temel Holding beträgt.

Erhan Kamışlı beantwortete unsere Fragen zu diesem Thema nicht.

MUZAFFER YILDIRIM

Muzaffer Yıldırım, ein Produzent und ehemaliger Partner der MARS Entertainment Group, gründet im Mai 2015 über die Firma Fidelity Trust auf den Britischen Jungferninseln ein Unternehmen namens MYM Yachting Ltd. In den Dokumenten wird angegeben, dass das Unternehmen beim Kauf von Yachten eingesetzt wird und dass die betreffende Yacht in der Marina von Çeşme gehalten wird. In der Presse wurde berichtet, dass Yıldırım im Jahr 2020 eine 10-Millionen-Euro-Yacht gekauft hat.

Muzaffer Yıldırım, den wir zu diesem Thema erreicht haben, beantwortete die Fragen von DW Turkish nicht.

REHA MUHTAR

Wer über Trusts Offshore-Gesellschaften in Steueroasen gründet, ist nicht auf die türkische Geschäftswelt beschränkt. Auch Personen des öffentlichen Lebens aus Medien, Kunst und Sport stehen auf der Liste. Reha Muhtar, eine der führenden Moderatorinnen einer Ära, ist einer dieser Namen. Den Dokumenten zufolge besitzt Muhtar über den Trident Trust eine Offshore-Gesellschaft namens Black’s Group Holdings Limited.

Standard Chartered Trust (Guernsey) Limited verwaltet das Geld, das Reha Muhtar an den Trust überwiesen hat, um Steuern zu vermeiden und seinen Namen geheim zu halten, während er sein Geld in verschiedene Anlagen investiert. Sein Anlageportfolio, bestehend aus Geldkonten, Anleihen, Aktien und Investmentfonds, wird in der Londoner Niederlassung der Standard Chartered Bank gehalten. Der Manager des Unternehmens ist Songbird Limited, das mit den Offshore-Unternehmen vieler reicher Leute aus der Türkei zusammenarbeitet. Black’s Group Holdings Limited wurde im Juli 2000 gegründet und wird im August 2017 geschlossen. Reha Muhtar, die wir zu erreichen versuchten, reagierte nicht auf unsere Nachrichten.

AHMET PARILTI CEBI

Den Dokumenten zufolge gründen der Leiter des Beşiktaş-Clubs, Ahmet Işık Çebi, und seine Frau Berna Çebi über Trident Trust im Mai 2010 zwei Offshore-Unternehmen, Fredetta Worldwide Ltd und Elasea Finance Ltd, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln.

Das Vermögen von Fredetta wurde am 31. März 2016 mit 18.474 USD erfasst. Das Unternehmen, das Proxy-Aktionäre einsetzt, um die Namen der ursprünglichen Eigentümer zu verbergen, wird im Mai 2018 geschlossen. Im Juni 2011 wird eine Wohnung in der Londoner Gatliff Road über Elasea Finance gekauft, bei der ein Vermögen von 3,5 Millionen US-Dollar festgestellt wurde.

Ahmet Işık Cebi beantwortete diesbezügliche Fragen von DW Turkish nicht.

MEHMET ALI ILICAK

Mehmet Ali Ilcak, Sohn der Journalistin Nazlı Ilıcak und ehemaliger Medienarbeitgeber, ist den von DW Turkish gesichteten Unterlagen zufolge Eigentümer der auf den Britischen Jungferninseln ansässigen Offshore-Firma GoGetSale Global Holdings Limited durch Trident Trust (BVI) Limited . Im Gespräch mit DW Turkish behauptete Ilcak, dass er diese Firma nie benutzt habe.

Ilıcak erklärte, dass er das fragliche Unternehmen gegründet habe, um eine in Großbritannien betriebene Website zu erwerben, und sagte, dass das Projekt nicht erfolgreich sei und dass das Offshore-Unternehmen möglicherweise geschlossen worden sei.

TURKER-ZEYNEP INANOGLU

Auch Türker İnanoğlu, der Gründer des Kinos Erler, dessen Handschrift unter vielen Produktionen steht, die Yeşilçam geprägt haben, ist zusammen mit seiner Tochter Zeynep İlkay İnanoğlu in den Dokumenten enthalten. Türker Inanoglu und Zeynep Ilkay Inanoglu im Juli 1998 über Trident Trust Company (BVI) Limited, Erler Inv. Er gründet eine Offshore-Gesellschaft namens Limited.

Das bei der Standard Chartered Bank London gehaltene Anlageportfolio umfasst Geldkonten, Anleihen, Aktien, Investmentfonds und Immobilien. Der Gesamtwert dieser Vermögenswerte wird mit 1 Million 750 Tausend Pfund angegeben. Das Unternehmen schließt im Mai 2018.

Auf die Fragen von DW Türk im Namen von Türker İnanoğlu antwortete sein Anwalt Sinem Zafer, dass sein Mandant „die Person war, die zum ersten Mal Video- und Satellitenschüsseln in die Türkei brachte“ und argumentierte, dass er keine Beziehungen zu Offshore-Unternehmen habe. Der Anwalt erkannte die Existenz von Bankkonten und Immobilien in England an und erklärte, dass „Geld und gegebenenfalls Einkünfte“ von dem Konto in England mit dem Vermögensfriedensgesetz in die Türkei gebracht wurden.

Warum gibt es Steueroasen?

Die Reichen nutzen das Offshore-System oft aus verschiedenen Gründen, um ihr Vermögen zu verbergen, ihre Geschäftsgeheimnisse zu schützen, ihr Vermögen vor der Scheidung zu verschieben und vor allem Steuern zu vermeiden.

Der Besitz von Offshore-Unternehmen ist kein Verbrechen, sondern eine wertvolle öffentliche Debatte. Experten sagen, dass Steueroasen kontrolliert werden sollten, um Korruption und Geldwäsche zu verhindern, Steuergerechtigkeit zu gewährleisten und die globale Ungleichheit zu verringern.

Laut Gerard Ryle, Direktor des ICIJ, ist es eigentlich sehr einfach, eine faire Besteuerung zu erreichen. „Wenn es einen politischen Willen zur Steuerregulierung gibt, kann die Offshore-Welt morgen abgeschafft werden. Aber die Tatsache, dass diejenigen, die die geschlossene Offshore-Welt nutzen, unsere Weltführer, lokale Politiker und Beamte sind, macht es schwierig“, sagte Ryle Grund dafür.

Pelin Ünker / Serdar Vardar

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