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Die neue Untersuchung „Cyprus Confidential“ des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) enthüllte, wie Finanzdienstleister im EU-Mitglied Zypern Milliarden von Dollar an Vermögen russischer Oligarchen durch die Androhung von Sanktionen entzogen haben. Es wirft auch ein Licht auf die Rolle Zyperns als wichtiges Finanz- und Datenschutzzentrum für die Anhänger des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Russische Oligarchen und Milliardäre strukturieren ihre Investitionen seit Jahren über (Süd-)Zypern, profitieren von einem Vorzugssteuersatz, geschlossenem wirtschaftlichen Eigentum (Informationen über die letzten wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen sind nicht öffentlich verfügbar) und gewähren bis vor Kurzem Nicht-Zypern die zypriotische Staatsbürgerschaft. EU-Bürger durch den Erwerb von Immobilien auf Zypern. Es ist kein Geheimnis, dass sie von einem Staatsbürgerschaftsprogramm profitieren.
Doch nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 wurde der Reichtum, den zypriotische Offshore-Dienstleister im Laufe der Jahre ihren einst glamourösen Kunden aufgebaut hatten, zum Ziel von Regierungen auf der ganzen Welt, die versuchten, Putins Regime zu schwächen. Nach Beginn der Angriffe auf die Ukraine verschärften viele westliche Organisationen und Länder ihre Sanktionen gegen Kreml-Anhänger.
DW Türkisch überprüfte die geleakten Dokumente
Die „Cyprus Confidential“-Untersuchung ist eine weltweite Zusammenarbeit von ICIJ und Paper Trail Media und stützt sich auf mehr als 3,6 Millionen Dokumente aus sieben verschiedenen Leaks.
Foto: ICIJ
Die Analyse der durchgesickerten Aufzeichnungen durch das ICIJ ergab, dass seit 2014 fast 800 Unternehmen und Trusts in unbekannten Gerichtsbarkeiten registriert sind, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von sanktionierten Russen befinden. Dazu gehören Muttergesellschaften russischer Beteiligungen, Tochtergesellschaften russischer Beteiligungen wie Severstal und Evraz, Unternehmen, die Immobilien kauften oder Yachten vermieteten, oder Treuhandgesellschaften, die Gemälde angesehener Maler wie Modigliani und Magritte besitzen.
Die Dokumente stammten von den zypriotischen Unternehmen DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital und Kallias and Associates. Weitere Aufzeichnungen wurden von einem lettischen Unternehmen namens Dataset SIA erhalten, das Unternehmensregistrierungsdokumente für Zypern über eine Website namens i-Cyprus verkauft. Mehr als 270 Journalisten von 67 Medienorganisationen, darunter DW Türkisch, arbeiteten rund acht Monate lang an den geleakten Dokumenten.
Die durchgesickerten Aufnahmen stammen aus der Zeit von Mitte der 1990er Jahre bis April 2022. Diese Aufzeichnungen, zu denen Unternehmensstrukturdiagramme, Bankkontoanträge, KYC-Dokumente (Know Your Customer), Steuererklärungsformulare, Unternehmensregistrierungsbescheinigungen und E-Mail-Austausch gehören, werden von sanktionierten russischen Oligarchen verwendet, um sich selbst, ihre Geschäftspartner und ihre Familien zu bereichern und zu konsolidieren Putins Macht im Prozess. Es liefert Einzelheiten zu ihren Investitionen bei zyprischen Unternehmen und Trusts.
Eine Analyse des ICIJ ergab, dass professionelle Dienstleistungsunternehmen in Zypern in den letzten Jahren mindestens 25 Russen bezahlt haben, die nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 sanktioniert wurden, und mindestens 71 Russen, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine sanktioniert wurden bietet Finanzdienstleistungen an.
67 Oligarchen sanktioniert
Das ICIJ stellte fest, dass 67 dieser 96 sanktionierten Russen Oligarchen waren, von denen viele in der Forbes-Rangliste der Milliardäre der Welt für 2023 aufgeführt waren.
Der Begriff „Oligarch“ wird für eine Gruppe mächtiger Russen verwendet, die Reichtum angehäuft haben, oft in der Industrie, Technologie oder im Bankwesen, und die einen gewissen Einfluss auf die Regierung haben.
Das ICIJ stellte außerdem fest, dass 44 der sanktionierten Russen zur Kategorie der politisch exponierten Personen (PEP) gehörten, zu der Beamte oder Personen mit einer Position oder einer Mehrheitsbeteiligung an einem Staatsunternehmen gehören.
Millionen von Dokumenten wurden im Rahmen der „Cyprus Confidential“-Untersuchung untersucht. Foto: Ben King/ICIJ
Obwohl die vom ICIJ analysierten Offshore-Dienstleister ihren Sitz in Zypern haben, sind nicht alle Unternehmen, für die sie Dienstleistungen erbringen, auf der Insel registriert.
In Zypern ansässige Firmen unterstützen Kunden auch bei der Abwicklung von Geschäften im Zusammenhang mit Unternehmen, die in reservierten Gerichtsbarkeiten registriert sind. Dabei handelt es sich um Länder und Gebiete, die niedrige Steuersysteme und Anonymität des Unternehmenseigentums bieten, den Zugang zu Unternehmensinformationen einschränken und möglicherweise toleranter gegenüber finanziellen Missetaten sind. Im Fall von ConnectedSky, einem der Unternehmen, von denen die vertraulichen Informationen aus Zypern stammen, identifizierte das ICIJ Unternehmen mit Hauptsitz auf den Britischen Jungferninseln, den Marshallinseln, den Seychellen, Hongkong und Belize.
„Seit 2013 hat Zypern beharrliche Anstrengungen unternommen und es geschafft, seinen Bankensektor zu stabilisieren und sich zu einem der besten Gerichtsbarkeiten sowohl im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche als auch auf die Durchsetzung von Sanktionen zu entwickeln“, sagte ein Sprecher der zyprischen Regierung in einer Antwort auf die Fragen des ICIJ.
Der Sprecher erklärte, dass das Land heute „über einen starken und soliden Rahmen verfügt und die Bankenabteilung einen der strengsten Regulierungsrahmen weltweit umsetzt“, und sagte, dass diese Stellungnahme auf der Überprüfung des Europäischen Ausschusses von 2015 und der Überprüfung des Europäischen Ausschusses von 2022 basiert Die wichtigste Anwendungseinheit des Board zur Bekämpfung der Geldwäsche und die USA argumentierten, dass dies durch mehrere Bewertungen des Außenministeriums gestützt werde.
Auch Abramovich und Chelsea stehen in den Unterlagen
Das Vereinigte Königreich hat den zypriotischen Finanzberater Demetris Ioannides im April auf seine Sanktionsliste gesetzt. Ioannides wurde für die Vorbereitung zwielichtiger Offshore-Strukturen verantwortlich gemacht, die Roman Abramowitsch, einer der führenden Oligarchen Russlands, nutzte, um mehr als 760 Millionen Pfund an Vermögenswerten zu verbergen, bevor er nach Putins illegaler Invasion in der Ukraine mit Sanktionen belegt wurde.
Die „Cyprus Confidential“-Untersuchung wirft Licht auf die Prozesse von MeritServus, das Ioannides gehört.
Laut der Datenanalyse des ICIJ erledigt MeritServus die täglichen Angelegenheiten von mehr als 100 zyprischen Unternehmen und Trusts, die mit russischen Oligarchen in Verbindung stehen. Die Dokumente offenbaren auch das Ausmaß der Beziehung des Unternehmens zu Abramovich.
Aufgrund seiner Nähe zum Putin-Regime stellen westliche Regierungen Abramowitsch als einen wichtigen Unterstützer des Krieges in der Ukraine dar.
Der 57-jährige Abramowitsch gehörte seit Ende der 1990er Jahre zu Putins engstem Kreis. Der russische Milliardär, der Anteile an den Stahlindustrieriesen Evraz und Norilsk Nickel besitzt, ist von 2000 bis 2008 ehemaliges Parlamentsmitglied und Gouverneur der Region Tschukotka.
Abramovich, der laut der von Forbes veröffentlichten Liste über ein Vermögen von 9 Milliarden US-Dollar verfügte, war der Öffentlichkeit vor allem für seine Yachtflotten und als Besitzer von Chelsea, einem der englischen Premier-League-Teams, bekannt, das er 2003 kaufte. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 wurde Abramovich vom Vereinigten Königreich mit Sanktionen belegt und zum Verkauf des Vereins gezwungen.
Das ICIJ identifizierte mehr als 210 Unternehmen und Trusts, die Abramovich gehören oder von ihm kontrolliert werden und über die MeritServus Dienstleistungen erbracht hat. 91 dieser Unternehmen waren auf den Britischen Jungferninseln registriert und Dutzende weitere auf der Isle of Man, Jersey und Aruba.
Durchgesickerten Dokumenten zufolge half MeritServus bei der Verwaltung von mindestens 14 Trusts, die Abramovich in Zypern gehörten oder von ihm kontrolliert wurden. Diese Arbeit wurde manchmal in Zusammenarbeit mit der zypriotischen Niederlassung von Deloitte mit Sitz in London durchgeführt, einer der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die als „Big Four“ bezeichnet wird und die Ioannides zu Beginn seiner Karriere gegründet hat.
Russische Oligarchen verlagerten ihr Vermögen nach Zypern Foto: ICIJ
Die „Cyprus Confidential“-Untersuchung ergab außerdem, dass Abramovich im Namen des Chelsea-Clubs über Offshore-Unternehmen Zahlungen in Höhe von mehreren zehn Millionen Pfund geleistet hat. Die Zahlungen erstrecken sich über einen Zeitraum von 10 Jahren.
Diese Ergebnisse werfen Fragen darüber auf, wie Abramovich, der ehemalige Eigentümer des Chelsea Football Club, den Erfolg des Clubs finanzierte.
Vier Sportanwälte sagten dem ICIJ-Partner The Guardian, dass solche Zahlungen möglicherweise gegen die Premier League-Regeln zum Financial Fair Play (FFP) verstoßen haben, die darauf abzielen, rücksichtslose Ausgaben zu verhindern, die die Zukunft eines Vereins gefährden könnten. Diese Regeln wurden auch geschrieben, um Finanzdoping zu verhindern, das heißt, um zu verhindern, dass reiche Leute wie Abramovich ihr eigenes Geld verwenden, um unlauteren Wettbewerb zu stiften.
Anwälte, die mit The Guardian sprachen, sagten, dass die im Rahmen der „Cyprus Confidential“-Untersuchung aufgedeckten Vorgänge möglicherweise dazu geführt hätten, dass Zahlungen, die in Chelseas Ausgabengrenzen hätten enthalten sein sollen, von Offshore-Firmen übernommen wurden. Dies könnte bedeuten, dass der Verein mehr ausgegeben hat, als erlaubt ist.
Die Vertreter von Abramovich antworteten nicht auf Fragen des ICIJ.
Die Rolle von PwC in Mordaschow-Unternehmen
Die „Cyprus Confidential“-Untersuchung enthüllte auch die Rolle des in London ansässigen globalen Wirtschaftsprüfungsgiganten PricewaterhouseCoopers, eines weiteren der „Big Four“ bzw. der Tochtergesellschaft von PwC in Zypern und seiner verbundenen Unternehmen, bei der Verwaltung der Vermögen einiger der Oligarchen, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am nächsten stehen .
Das ICIJ stellte fest, dass PwC in den letzten Jahren Prüfungsmissionen für insgesamt 38 mit russischen Oligarchen verbundene Unternehmen durchgeführt hatte, darunter 25 Unternehmen auf Zypern und auf den Britischen Jungferninseln, die mit dem russischen Stahlarbeitgeber Alexey Mordashov verbunden waren.
Mordaschow, einer von mehreren russischen Oligarchen, die von der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine sanktioniert wurden, verfügt laut Forbes über ein Nettovermögen von 21 Milliarden US-Dollar
Mordaschows Muttergesellschaft Severstal war einer der größten Stahlproduzenten des Landes und produzierte unter anderem Stahl für gepanzerte Fahrzeuge und U-Boote für das russische Militär.
Die Untersuchung der Pandora-Papiere durch das ICIJ ergab, dass PwC einer mit Mordaschow verbundenen Holdinggesellschaft dabei geholfen hat, mehr als 65 Briefkastenfirmen auf den Britischen Jungferninseln und anderen Jurisdiktionen zu gründen und zu verwalten, die Versicherungsschutz anbieten. Zu den bei diesen Offshore-Unternehmen registrierten Vermögenswerten gehörten Mordaschows 213 Meter lange Hochgeschwindigkeitsyacht, sein Privatjet und sein Anlageportfolio, das die ganze Welt abdeckt.
Nach Angaben von Cyprus Confidential kam es am 1. März 2022, einen Tag nachdem die EU Sanktionen gegen Mordaschow verhängt hatte, zu einer Korrespondenz mit den Sätzen „DRINGEND“ und „BITTE BESTÄTIGEN“ zwischen PwC Zypern und dem Offshore-Dienstleister Cypcodirect, mit dem es zusammenarbeitete steht in enger Zusammenarbeit.
Untersuchung zur Anteilsübertragung im TUI-Konzern
Die Korrespondenz war Teil eines Angebots, Alexej Mordaschow bei der Umgehung der Sanktionen zu helfen, indem er seine 1,4-Milliarden-Dollar-Investition in die TUI Group, ein deutsches Reiseunternehmen, an Marina Mordaschowa übertrug, die die EU als Mordaschows Frau bezeichnet. Drei Monate später, Anfang Juni 2022, wurde auch Marina Mordashova von den USA und der EU sanktioniert.
Die Bundesregierung und TUI erklärten die Entgeltzeit für ungültig. Die zyprische Regierung habe außerdem eine strafrechtliche Untersuchung der Wetten eingeleitet, sagte ein Beamter des zyprischen Finanzministeriums im November gegenüber Paper Trail Media.
Millionen von Dokumenten wurden im Rahmen der „Cyprus Confidential“-Untersuchung untersucht. Foto: Ben King/ICIJ
Das Unternehmen erklärte in seiner schriftlichen Stellungnahme: „PwC ist sich keiner solchen strafrechtlichen Untersuchung in Zypern bewusst.“
In einer Stellungnahme zu den Enthüllungen von Cyprus Confidential sagte PwC, das Unternehmen strebe die Aufrechterhaltung der „höchsten professionellen Standards“ in seinem gesamten Netzwerk an und habe diese Standards aktualisiert, um „sich ändernden Umständen“ Rechnung zu tragen, darunter auch der Invasion Russlands in der Ukraine.
Mordashov-Sprecherin Anastasia Mishanina sagte in einer schriftlichen Erklärung: „Alle Informationen über den Lagerzeitraum und behördliche Mitteilungen wurden den zuständigen Behörden gemäß der Methode offengelegt und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang veröffentlicht“ und fügte hinzu:
„Während seiner langen Karriere haben weder Herr Mordashov noch eines der von ihm geleiteten Unternehmen einen einzigen Artikel in Europa, Russland oder einer anderen Gerichtsbarkeit verletzt.“
Laut dem Anwalt von Transparency International, Kush Amin, der die PwC-Dokumente überprüfte, zeigt die Zusammenarbeit von PwC mit Mordaschow „die klare Bereitschaft, Personen mit hohem Risiko dabei zu helfen, die Auswirkungen von Sanktionen zu vermeiden.“
Unbekannte Vereinbarung des deutschen Journalisten und Russlandexperten
Eine der Enthüllungen von Cyprus Confidential handelt von Hubert Seipel, einem der erfahrensten deutschen Journalisten, der ein Bestseller-Buch geschrieben und einen preisgekrönten Dokumentarfilm über den russischen Präsidenten Wladimir Putin gedreht hat.
Durchgesickerte Dokumente eines zyprischen Finanzdienstleisters zeigen, dass Seipel in den letzten fünf Jahren zugestimmt hat, von einer Tarnfirma, die mit dem russischen Oligarchen Alexej Mordaschow in Verbindung steht, der in den USA und Europa wegen angeblicher enger Beziehungen unter Sanktionen steht, „Sponsoring“ in Höhe von rund 700.000 US-Dollar zu erhalten an den Kreml. enthüllt, dass er es getan hat.
Die Sponsorenvereinbarung, die von deutschen Reportern der ICIJ-Partner Paper Trail Media, Der Spiegel und ZDF enthüllt wurde, wurde unter der Zeugenaussage des Anwalts Dmitry Fedotov unterzeichnet, der für Mordashovs Stahlunternehmen Severstal arbeitet.
Hubert Seipels neuestes Buch „Putins Macht“ beschreibt seinen Autor als „den einzigen westlichen Journalisten mit direktem, individuellem Zugang“ zum Staatsoberhaupt. In der Zusammenfassung auf der Website des Verlags heißt es: „Es gibt fast niemanden, der Wladimir Putin so gut kennt wie Hubert Seipel.“
In einer Erklärung gegenüber Paper Trail Media gab der Journalist Seipel zu, Mordaschows Bücher gesponsert zu haben, verteidigte jedoch die Legitimität seiner Arbeit. „Mordashov ist ein Unternehmer, der mit seinem privaten Geld Projekte fördert“, sagte Seipel, „und seine Unterstützung galt ausschließlich Buchprojekten, die einen Beitrag zur öffentlichen Debatte leisten sollten.“ Er sagte, er habe für seine Dokumentationen oder Fernsehinterviews keine Bezahlung von Dritten erhalten.
Wie kann ich über VPN auf DW Turkish zugreifen?
D.W.
