#PandoraPapers: 131 Offshore-bezogene Namen aus der Türkei auf der Liste

Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) veröffentlicht in seiner Pandora Papers-Untersuchung neue Papiere, die aufdecken, wie Politiker, Geschäftsleute und zahlreiche andere Persönlichkeiten zuvor Geld in Steueroasen transferiert haben. Die neue Pandora Papers-Forschung, die von ICIJ geteilt wird und von mehr als 600 Journalisten aus 117 Ländern besucht wird, basiert auf fast 12 Millionen Dokumenten, die von 14 „Rechts“- und „Finanzberatungs“-Firmen, die in 31 Ländern tätig sind, durchgesickert sind.

Panamaische Anwaltskanzlei in Dokumenten, die von zwei Offshore-Dienstleistern in die ICIJ-Datenbank hochgeladen wurden Alemán, Cordero, Galindo & Lee(Alcogal) mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln Fidelity-UnternehmensdiensteEs enthält die Informationen der Begünstigten von mehr als 15.000 Offshore-Unternehmen, Stiftungen, Trusts und anderen Organisationen, die von .

131 Namen aus der Türkei

Die heute veröffentlichte Liste enthält 131 weitere Namen, die Geld aus der Türkei an Offshore-Unternehmen überweisen. Von diesen Eigentümern von Offshore-Unternehmen sind 114 Alcogal- und 17 Fidelity-Kunden.

Unter den in der Datenbank von ICIJ veröffentlichten Namen ist Ayşe Ilıcak, eine der Gründerinnen der Rönesans Holding, über die auch DW Türkisch zuvor berichtet hatte, die Ehefrau, Tochter und Nichten von Erol Yılmaz Akçal, dem ehemaligen Tourismusminister Ali Ahmet Kocabıyık , der Vorstandsvorsitzende der Borusan Holding, und seine Ex-Frau Ayşe Zeynep Kocabıyık, seine Schwester Zeynep Hamedi, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Borusan Holding, İpek-İnan Kıraç, einer der reichsten der Welt, Burak Öymen , Sohn des ehemaligen Diplomaten Onur Öymen, der zeitweise auch stellvertretender CHP-Generalleiter war, und Muzaffer Yıldırım, ehemaliger Partner der MARS Entertainment Group, Produzent. Es gibt auch andere bemerkenswerte Namen.

Jan Nahum und seine Frau Sevinç Nahum, die ihre Anteile an Hexagon Danışmanlık im Jahr 2019 und Kıraça Holding im Jahr 2020 an Sezgin Baran Korkmaz übertrugen, die am 19. Juni wegen „Geldtransferbetrugs“- und „Geldwäsche“-Fehlern in Österreich festgenommen wurden auf der Liste. Auf der anderen Seite Edip İlkbahar, Leiter der Alarko Tourism Group, Nurettin Eroğlu, Leiter des Board of Directors der Eroğlu Holding, Ahmet Şefik Öngün, Gantek Technology Management Council Leader und Honorarkonsul der Cookinseln in der Türkei, Kemal Gülman, Eigentümer der Gülman Group, und Rıfat, Renee und Karen Kamhi von der Familie Kamhi nahmen ebenfalls an dem Treffen teil.

Den Dokumenten zufolge haben Jan Nahum und seine Frau Sevinç Nahum eine Firma namens Valmoza Limited, die sie im März 2007 auf den Britischen Jungferninseln über die Firma Alcogal gegründet haben. Edip Bahar, Leiter der Alarko Turizm Group, Wickmar International Ltd mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, Kamhis sind die Eigentümer von Offshore-Unternehmen mit dem Namen Dillingham Finance Limited.

Von Steuersenkungen zu Steueroasen

Pandora Papers wies darauf hin, dass es in der Türkei Unternehmen gibt, die an großen öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen und von Steuersenkungen und Anreizen profitieren, während sie ihre Einnahmen in Steueroasen transferieren.

In den von DW Turkish gesichteten Dokumenten sind Mehmet Cengiz, der Eigentümer der Cengiz Holding aus der türkischen Geschäftswelt, Ayşe Ilıcak, die Gründerin der Rönesans Holding, Ahmet Çalık, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Çalık Holding, und die Ehefrau von Yıldırım Demirören , der Arbeitgeber der Demirören Holding, Hazan Revna Demirören, und die Geschäftsführung der Holding.Neben seinem Bruder Fikret Tayfun Demirören, der Mitglied der Delegation ist, gab es Namen von den neuen Reichen der letzten Periode zur Real Holding Eigentümer, von den Medien bis zur Sportwelt.

Welche Namen gibt es aus der Welt?

In der Mitte der durchgesickerten Dokumente die Familie des aserbaidschanischen Staatsführers Ilham Aliyev, des tschechischen Premierministers Andrej Babis, des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy, des libanesischen Premierministers Najib Mikati, des kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta, des ecuadorianischen Präsidenten Guillermo Lasso Mendoza, des chilenischen Staatsführers Sebastián Piñera , der britische Premierminister Tony Blair und He enthüllten auch die Auslandsbeziehungen vieler Politiker und Staatsführer, darunter des ehemaligen französischen Finanzministers und Vorsitzenden des Internationalen Währungsfonds (IWF), Dominique Strauss-Kahn.

„Ziel ist es, die Schäden des Systems aufzuklären“

ICIJ erklärt, dass es diese Informationen im öffentlichen Interesse veröffentlicht. Obwohl der Name einer Person oder eines Unternehmens in den durchgesickerten Dokumenten nicht bedeutet, dass sie sich illegal oder unangemessen verhalten, ist ICIJ der Ansicht, dass die kostenlose Bereitstellung dieser Daten für alle dazu beiträgt, Licht auf die Schäden zu werfen, die durch das Offshore-System verursacht wurden. „Korruption wird durch Geheimhaltung verursacht. Unsere Studie hat gezeigt, dass Steueroasen Einzelpersonen und Unternehmen, die etwas zu verbergen haben, Schutz bieten können. Dieses System existiert, um steuerpflichtiges Vermögen von den Behörden zu schmuggeln oder die Kontrolle über schmutziges Geld zu verschleiern“, sagt ICIJ-Direktor Gerard Ryle.

Innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung der Pandora-Papiere am 3. Oktober 2021 haben Behörden in Pakistan, Mexiko, Spanien, Brasilien, Sri Lanka, Australien, Panama und anderswo versprochen, Offshore-Bestände zu untersuchen. Globale Beobachter forderten politisches Handeln. Diskussionen über die Ergebnisse der Pandora Papers fanden im Europäischen Parlament und in den Parlamenten vieler Länder statt, darunter Malaysia, Kolumbien, Ecuador und Brasilien. US-Beamte haben auch einen neuen Gesetzentwurf eingebracht, der Vermittler betrifft, die bei der Eröffnung von Offshore-Firmen helfen und bisher nicht für die illegalen Aktivitäten ihrer Kunden verantwortlich gemacht wurden.

„Diese Leaks haben uns einmal mehr gezeigt, dass Finanzgeheimnisse das Herzstück der Weltwirtschaft sind und wie Gift in den Adern unserer politischen Systeme fließen“, sagte Alex Cobham, CEO des Tax Justice Network, gegenüber ICIJ über die Offenlegung der Pandora Papers.

Neue Daten kommen 2022

Die neuen Daten, die der Offshore Leaks-Datenbank hinzugefügt wurden, stellen nur einen Bruchteil der Informationen dar, die im Pandora Papers-Leck gefunden wurden. Veröffentlichte Informationen machen nur 4 Prozent der Unterlagen von Pandora Papers aus. Pandora Papers hatte mehr als 2 Millionen Datensätze von Alcogal, einer in Panama ansässigen Anwaltskanzlei. Es gab mehr als 200.000 Datensätze im Zusammenhang mit Fidelity Corporate Services. Im Jahr 2022 wird ICIJ weitere Informationen zu anderen Offshore-Dienstleistern veröffentlichen, die an den Leaks der Pandora Papers beteiligt sind.

Mit neu hinzugefügten Daten enthält die Offshore Leaks-Datenbank von ICIJ jetzt wertvolle Informationen zu mehr als 800.000 Offshore-Unternehmen aus fünf verschiedenen Lecks und Kontakten mit Einzelpersonen und Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Regionen.

Die im Oktober von 150 Medienpartnern, darunter DW Turkish, veröffentlichte Studie enthüllte, wie viele Namen, von Staatsführern über milliardenschwere Geschäftsleute bis hin zu weltberühmten Handwerkern, Steueroasen nutzen. Mit den im Oktober von DW Turkish veröffentlichten Nachrichten wurden auch die Kontakte von 52 Eigentümern und Beamten von Offshore-Unternehmen aus der Türkei bekannt.

Pelin Ünker / Serdar Vardar

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Sie können 131 Namen aus der Türkei und ihren Offshore-Unternehmen finden, die in Pandora Papers-Dokumenten aus der ICIJ-Datenbank erwähnt werden:

https://offshoreleaks.icij.org/

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