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Yalıkavak Marina erschien auch von Pandora Papers

Laut einer Recherche der DW Türkisch hat der aus Aserbaidschan stammende Geschäftsmann Mubariz Mansimov, der türkischer Staatsbürger wurde und 2007 begann, den Nachnamen Gurbanoğlu zu verwenden, mindestens 23 Unternehmen in der Türkei und mindestens 67 Unternehmen in Malta gegründet. Die Geschichten über die Gründung, den Verkauf, den Besitzerwechsel und die Schließung der Unternehmen sind voller bemerkenswerter Details. Betreiber der Yalıkavak Marina, die in der Öffentlichkeit seit langem diskutiert wird. Bodrum Yalıkavak Tourismus und Marina Investitionen und HandelDie Geschichte des Unternehmens ist eine davon.

Der Name Bodrum Yalıkavak Marina kam durch die Äußerungen von Sedat Peker, der beschuldigt wird, der Leiter einer organisierten Fehlerorganisation zu sein, im Mai und Juni in den Vordergrund. Laut Pekers These, der den ehemaligen Innenminister Mehmet Ağar der „Verschwörung“ gegen Mansimov, den im Fall der Gülen-Organisation verurteilten und freigelassenen Eigentümer der Palmali Holding, vorwarf, habe Ağar Mansimov bedroht und die Marina Yalıkavak in Bodrum beschlagnahmt. Ağar benutzte auch den Satz „Ohne mich wäre die Mafia zusammengebrochen“ in einer Erklärung gegenüber der Zeitung Sözcü über Marina. Zu dieser Zeit war Ağar Vorstandsvorsitzender von Bodrum Yalıkavak, und sein Sohn, der AKP-Abgeordnete Zülfü Tolga Ağar, war Mitglied des Vorstands. Tolga Ağar trat fünf Tage vor seinem Amtsantritt als Abgeordneter im Juli 2018 aus der Geschäftsführung des Unternehmens zurück, kehrte aber am 27. September 2018, zwei Monate später, in seine Mission zurück. Später argumentierte Peker noch einmal und warf Mehmet Ağar, der in der Marina auch eine Tankstelle betreibt, Dieselschmuggel vor. Mehmet Agar und sein Sohn Tolga Agar, die die Thesen verneinten, verließen Ende Mai die Firmenleitung.

Mehmet-Agar und Tolga-Agar

Wie hat Mansimov seinen Anteil am Jachthafen bekommen?

Die Geschichte von Bodrum Yalıkavak geht eigentlich auf eine Ausschreibung im Jahr 1995 zurück, an der Cefi Jozeh Kamhi teilnahm. Cefi Jozeh Kamhi, der zeitweise auch als DYP-Abgeordneter diente, mietet nach eigenen Worten eine der unberührten Buchten von Bodrum vom National Real Estate für einen Zeitraum von 49 Jahren mit insgesamt 12.208 Unterschriften aus 17 Ministerien im Jahr 1995 . Kamhi wurde 1997 trotz des Widerstands von Umweltschützern gegründet, weil es einer der Aufenthaltsorte der Mittelmeer-Mönchsrobbe ist. Bodrum Yalıkavak TourismushafenMit seiner Firma beginnt er, die Region in einen großen Yachthafen zu verwandeln.

Im März und April 2009 gründete Mubariz Mansimov zwei Unternehmen in der Türkei: Palmali Hotel Management, Tourismus und Agentur Limited (POTA)und Palmali Hotel Management Investment and Tourism Limited (POİYT).

POTA wurde am 10. März 2009 in Istanbul mit einem Kapital von 3 Millionen TL gegründet. 100 Prozent der Firmenanteile gehörten Mansimov. POİYT wurde am 28. April 2009 als Tochtergesellschaft der RSR Holding gegründet. Die Aktienverteilung des Unternehmens wurde in den Registerunterlagen vom 7. Mai 2010 als 50 Prozent RSR Holding und 50 Prozent POTA widergespiegelt.

Mansimov ist laut Medienberichten Eigentümer und Eigentümer der Profilo Holding bei der Gründung dieser Unternehmen. PORTBODRUMmit Unternehmen Bodrum Yalıkavak Tourismus und Marina Cefi Jozef Kamhi, der Gründer ihrer Firma, stand kurz vor dem Bankrott. Kamhi gab an, dass er bis zu diesem Zeitraum 52 Millionen Dollar in den Yachthafen investiert hatte, und gab an, dass die Kosten des Yachthafens mindestens 80 Millionen Dollar betrugen.

Laut den Nachrichten auf den Tourismusnachrichtenseiten dieser Zeit wurden die Anteile der Marina jedoch am 13. Dezember 2010 für 42 Millionen Dollar an Mubariz Mansimov verkauft.

Alizades erster Stakeholder im Jahr 2010

Cefi Jozef Kamhi aus der Familie Kamhi, dessen Namen auch in den Leaks der Pandora Papers erwähnt wurden, verkaufte einen Teil seiner Anteile an der Firma, die das Recht hat, die Yalıkavak-Schafe in Bodrum zu betreiben, an Mübariz Mansimov und den Rest an die Firma POİYT die RSR Holding und Mansimov Partner sind.

In den von DW gesichteten Unterlagen Türkisch Bodrum Yalıkavak Tourismus und MarinaObwohl es widersprüchliche Dokumente über die Verteilung der Aktien nach dem Verkauf des Unternehmens gibt, geht aus dem Handelsregisterblatt hervor, dass 90 Prozent des Unternehmens an das Unternehmen POİYT und Mubariz Mansimov übergegangen sind.

Laut Dokumenten von Pandora Papers wurde die RSR Holding, die 50 Prozent von POİYT besitzt, 2007 in Singapur, einem Steuerparadies, durch den Offshore-Dienstleister AsiaCiti Trust gegründet. Die Holding, deren Eigentümer die aserbaidschanische Staatsbürgerin Anar Alizade ist, ist eigentlich eine Tochtergesellschaft der Sirius Consultancies FzE in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die wiederum mit Alizade verwandt ist.

Alizade, der Cousin von Rovnek Abdullayev, CEO der aserbaidschanischen staatlichen Ölgesellschaft SOCAR, änderte seinen Nachnamen von Aliyev in Alizade, um seine Verwandtschaft mit hochrangigen Beamten zu verbergen. Die Änderung des Nachnamens spiegelte sich auch in den durchgesickerten RSR-Dokumenten wider. Laut den Unterlagen wurde am 8. Januar 2014 beschlossen, den Nachnamen Alizade der Bank „angemessen“ zu erklären. Es wird auch behauptet, Alizade sei 2013 türkische Staatsbürgerin geworden und habe einen weiteren Pass unter dem Namen Arda Akın erhalten.

Verdächtige Aktienübertragung

Laut den von DW Turkish geprüften Dokumenten überträgt die RSR Holding am 17. März 2011 die Anteile an POİYT, die die Betriebsrechte der Marina in Bodrum Yalıkavak bereitstellt, an die Palmali Marina Holding Company Limited, eine in Malta ansässige Firma im Besitz von Mansimov . Warum Alizade, also die RSR Holding, drei Monate nach der Übernahme der Marina in Yalıkavak ihre Anteile an POİYT an Mansimov verkaufte, ist unklar.

Während also das gesamte POİYT-Unternehmen unter der Kontrolle von Mansimov steht, wird die Aktienverteilung zu 50 Prozent auf die in Istanbul ansässige POTA und zu 50 Prozent auf die in Malta ansässige Palmali Marina Holding übertragen.

Der Grund, warum die Aktienverteilung des Unternehmens POİYT wertvoll ist, Bodrum Yalıkavak Tourismus und Marinaihre Anteile an der Firma.

Einige Monate später, am 7. Juli 2011, änderte Mansimov die Aktienverteilung erneut und kaufte 99,997 Prozent der Firma POİYT. Palmali Hotel Management, Tourismus und Agentur Limited (POTA). Damit geht die Kontrolle über den Hafen von Yalıkavak nun weitgehend an das Unternehmen POTA über.

Danach kontrollierte Mansimov Bodrum unter seinem eigenen Namen und mit den ihm gehörenden Unternehmen POİYT und POTA. Yalıkavak Tourismus und Marina Investitionen und HandelEr berief Mitarbeiter der Palmali Holding wie Fatih Berber, Alaattin Aykaç und Mehmet Erçil, der ihn später als Mitglied der Gülen-Organisation melden sollte, in den Aufsichtsrat seines Unternehmens.

Rückkehr der RSR Holding zur Tochtergesellschaft

Drei Wochen später, am 29. Juli 2011, ändert Mansimov die Aktienverteilung von POTA, diesmal dem Eigentümer von POİYT, das den Hafen von Bodrum Yalıkavak betreibt.

Den Dokumenten zufolge übertrug er die Hälfte der Aktien von POTA, die damals 31.400.000 TL wert waren, auf die Palmali Marina Holding, seine Firma in Malta, während er die andere Hälfte für sich behielt.

Genau 6 Monate später, am 27. Februar 2012, verkauft Mansimov die Hälfte der Anteile an POTA, wodurch er die Yalıkavak Marina kontrollieren kann, die er von der RSR Holding gekauft und auf seine Firma in Malta übertragen hat, an die RSR Holding. Alizade wird durch seine Firma in Singapur wieder Partner in Yalıkavak Marina.

Offshore-Firma betreibt Staatsland

So schwanken die Aktien des Unternehmens auf der Staatsseite zwischen Offshore-Firmen mehrdeutig.

Nach Angaben der europäischen Polizeibehörde EUROPOL werden in Steueroasen gegründete Unternehmen meist zur Geldwäsche sowie zur Steuervermeidung gegründet. Die Gründung von Offshore-Gesellschaften ist nicht illegal, aber ethisch umstritten. Die Übertragung von Staatsunternehmen an Offshore-Gesellschaften macht diese Zeit noch umstrittener.

Laut Dokumenten von Pandora Papers, die DW Turkish zugegangen sind, zahlt die RSR Holding 43.750.000 USD an die mit Mansimov verwandte Palmali Marina Holding in Malta für 50 Prozent von POTA. Die Person, die den Vertrag für diesen Kauf im Namen der RSR Holding unterzeichnet hat, ist Agshin Salimov. Der aserbaidschanische Staatsbürger Salimov ist auch Verkaufsleiter von SOCAR Petkim.

am 11.04.2012 Bodrum Yalıkavak Tourismus und MarinaMarif Mansimov, einer von Mansimovs acht Brüdern, gegen den sie später strafrechtlich verfolgt werden, wird zum Direktor seines Unternehmens ernannt, um „das Unternehmen im weitesten Sinne zu vertreten“.

Alizade „volle Autorität“ im Jahr 2015

Fast neun Monate später, am 11. Januar 2013, Mansimov, Bodrum Yalıkavak Tourismus und Marina scheidet aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. An seiner Stelle wird Mehmet Sertaç Şevki Demirtaş ernannt. Am 9. April 2014 wird der Sohn von Mehmet Ağar, Zülfü Tolga Ağar, Abgeordneter der AKP Elazığ, Mitglied des Verwaltungsausschusses.

Am 28. April 2015 beschloss Mansimov, der die Anteile von Bodrum Yalıkavak und POTA, einer Tochtergesellschaft der RSR Holding, hält, die Zeichnungsbefugnisse zu ändern.

in Bezug auf POTA Palmali Hotel Management Investitionen und Tourismus (POİYT) Unternehmensleiter und Zeichnungsbefugnisse werden ebenfalls mit der am 13. Mai 2015 getroffenen Entscheidung geändert. Somit hat Alizade, die Eigentümerin der RSR Holding, mit Mansimov die volle Autorität in beiden Unternehmen.

Wert von 51 Millionen Euro

Erinnert an Mansimovs Palmali Marina Holding, ebenfalls mit Sitz in Malta „Palmarina-Holding Limited“Ein weiteres Unternehmen namens Alizade wurde am 14. Januar 2016 gegründet, etwa acht Monate nachdem Alizade im Yachthafen von Bodrum vollständig zugelassen wurde.

Eigentümer des Unternehmens ist nicht Mubariz Mansimov, sondern das von Anar Alizade in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründete Unternehmen namens Aspect Consultancies FZE. Einen Monat später, am 5. Februar 2016, übertrug POTA, der Eigentümer der Anteile am Hafen von Bodrum Yalıkavak, alle seine Anteile an die neu gegründete „Palmarina-Holding Limited“ e-Überweisungen. Damit ist Mansimovs Beziehung zu Bodrum Yalıkavak Marina beendet.

auf Malta“ Palmarina Holding Limited“Das Unternehmen hat in derselben Woche auch das Istanbul Edition Hotel, das Mansimov gehört, inkorporiert. „Palmali Immobilienentwicklung, Gastgewerbe und Tourismus“ übernimmt 50 Prozent des Unternehmens. Die restlichen 50 Prozent werden an die RSR Holding übertragen.

Nach den Aktiensegmenten mit Sitz in Malta „Palmarina-Holding Limited“Name der Firma“ Yalikavak Holding Limited“ geändert wird. Laut den von DW Turkish geprüften Dokumenten betrug der Gesamtwert der Vermögenswerte des Unternehmens im Jahr 2018 51 Millionen Euro, während die Vermögenswerte der RSR Holding zum selben Zeitpunkt 151 Millionen Dollar betrugen.

Mubariz Mansimov hingegen behauptet, von seinen ehemaligen Mitarbeitern betrogen worden zu sein. Mansimov reichte daraufhin eine Klage gegen Palmarina Holding und RSR Holding ein, zuerst in Bodrum und dann in Istanbul, und erklärte, dass die Kosten für die Marina 220 Millionen Dollar betragen hätten, aber 31 Millionen Dollar bezahlt worden seien. Beide Verfahren endeten gegen Mansimov. Alizade, ehemalige Angestellte und CEO von Mansimov Alaattin Aykaç, und die ehemaligen Manager Ali Kemal Çelikten und Mehmet Ercil wurden freigesprochen. Die Entscheidung ging in die Berufung.

In der Presse wurde berichtet, dass Alaattin Aykaç, der während der Regierungszeit von Yıldırım Demirören auch als Mitglied des Exekutivrates für auswärtige Angelegenheiten des türkischen Fußballverbands tätig war, nach seinem Ausscheiden aus der Palmali Holding mit Ali Kemal Çelikten Offshore-Unternehmen gründete.

Der Innenminister Mehmet Ağar, der im September 2018 Vorsitzender des Verwaltungsrats der Yalıkavak Marina war, sagte der Sözcü-Zeitung, dass der für den 100-Prozent-Anteil an der Marina festgelegte Preis von 220 Millionen Dollar der Bruttowert sei. Ağar erklärte, dass die Schulden des Unternehmens in Höhe von 82 Millionen Dollar von dieser Zahl abgezogen wurden und dass 10 % der verbleibenden 138 Millionen Dollar Mehmet Mustafa Ergen gehörten, und sagte, dass die 45-prozentigen Anteile, die von Mansimov an die RSR Holding übertragen wurden, 62 Millionen Dollar gekostet hätten gab an, dass Mansimovs Schulden abgezogen wurden und die Parteien sich auf eine Zahlung von ungefähr 33 Millionen Dollar einigten.

Hastig Kapital beschafft

Neben dem Verkauf der Marina spiegelten sich auch rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Anteilsverteilung in den Dokumenten wider.

Laut Mansimov, Bodrum Yalıkavak Tourismus und Marina Nach dem Kauf seines Unternehmens erklärte er auf der Vorstandssitzung am 15. Juli 2011, dass das Unternehmen insolvenzgefährdet sei und eine Kapitalerhöhung wünsche. Der Anwalt von Mehmet Mustafa Ergen, einem der ehemaligen Partner von Cefi Jozef Kamhi und einer der derzeitigen Aktionäre des Unternehmens, erklärte jedoch, dass er nicht ordnungsgemäß informiert worden sei, und lehnte die Kapitalerhöhung mit der Begründung ab, dass der Kapitalerhöhungsantrag „ ein Versuch, die Aktionäre mit Minderheitsanteilen an der Ausübung ihrer Rechte zu hindern.“ Er forderte, dass seine Daten der Kontrolle der Gesellschafter zugänglich gemacht werden.

Mehmet Mustafa Ergen, der 70 Millionen (10 Prozent) Aktien des Unternehmens hielt, das vor der Kapitalerhöhung 700 Millionen Aktien hatte, würde nach der Kapitalerhöhung, die Mansimov durchführen wollte, 70 Millionen Aktien von 7 Milliarden Aktien besitzen, und sein Anteil würde sinken auf 1 Prozent. Aus den von DW Türkisch geprüften Unterlagen geht hervor, dass Mehmet Mustafa Ergen nach diesem Widerspruch Klage auf Stopp der Kapitalerhöhung eingereicht hat. Laut Dokumenten von Pandora Papers haben Mansimovs Unternehmen den Prozess jedoch so gestaltet, dass es zu keiner solchen Klage kam und die Kapitalerhöhung rechtlich genehmigt wurde, bevor die Klage abgeschlossen wurde.

Mehmet Mustafa Ergen, der mit den Äußerungen des ehemaligen Innenministers Mehmet Ağar zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu hören war, war auch Aufsichtsrat von fünf verschiedenen Unternehmen, die 2003 von Cefi Jozef Kamhi unter dem Namen PortBodrum in Istanbul gegründet wurden , als Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanları Yatırım A.Ş der Hauptaktionär war, erschien der Vize-Chef.

Vermögensübertragungen ohne Ende

Obwohl Mansimov eher mit Yalıkavak Marina in Verbindung gebracht wird, ist es seine Aufgabe, in die Forbes 500-Liste aufgenommen zu werden, die die reichsten Menschen der Welt enthält. Mansimov, das langfristige Transportverträge mit der aserbaidschanischen staatlichen Ölgesellschaft SOCAR und dem russischen Energieriesen Lukoil abgeschlossen hat, transportierte einen großen Teil des aserbaidschanischen und russischen Öls im Kaspischen Meer und im Schwarzen Meer.

Mansimov, der seine Unternehmen mit langfristigen Verträgen unter Nutzung seiner politischen Interessen schnell ausbaute, verlor diese Vereinbarungen jedoch schnell. Litasco, eine Tochtergesellschaft des russischen Ölkonzerns Lukoil, hat 2015 seinen Vertrag mit Palmali Shipping gekündigt. Obwohl Palmali Denizcilik vor dem Ablaufdatum eine Klage gegen Lukoil auf Nichtigerklärung des Vertrages einreichte, wurde die Klage abgewiesen. Mansimov wurde im Jahr 2020 zu einer Zahlung von 49,5 Millionen Dollar und 2021 zu 240 Millionen Dollar verurteilt, als Folge der Klagen, die SOCAR und mit der SOCAR-Gruppe verbundene Unternehmen im Jahr 2018 eingereicht hatten, weil Palmali seine Verpflichtungen verletzt hatte.

Mansimov, der auch in der Türkei auf großes Interesse bei der Regierung stünde, sei auf Wunsch von Präsident Recep Tayyip Erdoğan türkischer Staatsbürger geworden, heißt es in der These. Im Jahr 2014 spiegelte sich in den Nachrichten wider, dass die BMZ Group Maritime Company, in der Erdoğans Bruder Mustafa Erdoğan, sein Sohn Necmettin Bilal Erdoğan und sein Schwager Ziya İlgen Partner sind, von Palmali ein Darlehen für den Kauf von 10 Schiffen erhalten hat , und dass das Unternehmen diese Schiffe später an Palmali verleaste.

Malta Files, das 2017 vom europäischen investigativen Journalismus-Netzwerk EIC veröffentlicht wurde, brachte die Behauptungen vor, Mansimov habe über Offshore-Unternehmen kommerzielle Verbindungen zu Erdogans Familie gehabt.

1998 gründete er sein erstes Unternehmen

Mansimov gründete am 27. Oktober 1998 sein erstes Unternehmen in der Türkei. Palmali Ship Services und Agentur“ unter dem Namen gegründet. Er übte seine Schifffahrtstätigkeiten über diese Firma aus. Allerdings am 29. Dezember 2009 „Pal Ship Services und Agentur“ Er gründete eine nach ihm benannte Firma und übertrug 12 Vermögenswerte mit einem Gesamtwert von 7.842.659,68 TL (damals 5 Millionen 280.000 Dollar) als gleiches Kapital auf diese Firma. Inmitten dieser Vermögenswerte befinden sich fünf Unternehmen aus der Türkei, vier aus Russland und je eines aus der Ukraine und Georgien.

Während gegen seine Unternehmen in verschiedenen Ländern Klagen eingereicht wurden, baute Mansimov weiterhin neue Unternehmen in der Türkei auf. Den Unterlagen zufolge gründete Mansimov am 28. Mai 2018 sein letztes Unternehmen namens Palmali in der Türkei. Während diese Prozesse auf einen nicht enden wollenden Kapital- und Vermögenstransfer hindeuten, wurde Mansimovs Vermögen in der Türkei mit Beschluss vom 7. Oktober 2021 beschlagnahmt.

Mansimov, der am 15. März 2020 im Rahmen der Ermittlungen wegen seiner Mitgliedschaft in der Gülen-Organisation festgenommen worden war, wurde am 17. März festgenommen. Der früher in Wohnhaft umgewandelte Haftzustand wurde in eine Kontrollmaßnahme umgewandelt, die nach der Aufrechterhaltung der fünfjährigen Haftstrafe benannt wurde, sofern sie die Enden von Istanbul nicht verließ.

Erklärung von Yalikavak Marina

Mubariz Mansimov, den wir über seine Anwälte erreichten, ließ die Fragen von DW Turkish unbeantwortet. Yalıkavak Marina hingegen erklärte, dass es sich um die Investition einer privaten internationalen Kapitalgesellschaft mit Beteiligungen in verschiedenen Branchen handele, und wies darauf hin, dass es aufgrund der Unternehmenspolitik nicht möglich sei, unbekannte Finanzinformationen offenzulegen.

Yalıkavak Marina erklärte auch, dass keine der Nachrichten in den Medien nicht die Wahrheit widerspiegele, und erklärte, dass alle Fälle, die den Justizbehörden der Republik Türkei bezüglich dieser Wetten vorgelegt wurden, zugunsten ihrer Unternehmen abgeschlossen wurden.

Pelin Ünker / Serdar Vardar

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